证券代码：000869、200869 股票简称：张裕A 、张裕B 公告编号：2024-临19




                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏。


     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会共有五位独立
董事，分别为刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生，
五人在2023年度任职时间均为2023年1月1日—2023年12月31日。
     根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号—主板上市公司规范运作》等要求，公司董事会就在任独立董事刘庆林
先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁竹先生的独立性情况进行评
估并出具如下专项意见：
     经核查独立董事刘庆林先生、段长青先生、刘惠荣女士、王竹泉先生和于仁
竹先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影
响独立董事独立性的情况。
     公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自 律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要
求。
     特此公告。
                                        烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                     董事会
                                                2024年4月12日