证券代码：000869、200869 证券简称：张裕A、张裕B 公告编号：2024－临14



                          烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                        第八届监事会第八次会议决议公告
                本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
         假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的会议通知和相关议案于 2024 年 3 月 26 日以专
人送达和电子邮件方式发出。
    2、召开时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 4 月 10 日在烟台本公司会议室以现场召开
方式举行。
    3、监事出席会议情况：应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。
    4、会议主持人和列席人员：本次会议由监事会主席冷斌先生主持。
    5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的
规定。
       二、监事会会议审议情况
   会议以记名表决的方式通过了以下议案：
       1、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年年度报告》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及
中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案需提交股东大会审议。
       2、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度利润分配预
案》
    监事会认为，公司《2023 年度利润分配预案》符合有关法律法规和公司《章程》规定，既
能给予股东较好回报，又能满足公司未来发展资金需要。
    本议案需提交股东大会审议。



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       3、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《关于聘任会计师事务所
的议案》
       监事会同意公司在 2024 年度聘请毕马威华振会计师事务所作为审计机构，聘期一年。审计
公司 2024 年财务报告，并出具财务审计报告; 审计公司 2024 年度内部控制情况，并出具内部
控制审计报告。
    本议案需提交股东大会审议。
       4、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度监事会工作报
告》
    2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》、《监
事会议事规则》等内部管理制度要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履
行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管
理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作，并对公司 2023 年度有关事项发表如下意见：
    （1）公司依法运作情况
    报告期内，公司监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召开程序，
决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理
制度等进行了监督检查，认为董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员
在执行职务时尽职尽责，没有违反法律、法规、公司章程或损害股东利益的行为。
        （2）公司定期报告审核情况
    监事会对定期报告发表了书面审核意见，认为董事会编制和审议的公司年报、半年报和季
报程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    （3）检查公司财务情况
    报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了细致地检查，认为公司财务会计内
控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果及现金流量情况良好。毕
马威华振会计师事务出具的标准无保留意 见的审计报告，真实，公允地反映了公司 2023 年度
的财务状况和经营成果。
    （4）关联交易情况
    报告期内公司发生的关联交易，手续完备，交易公平，维护了公司和股东的权益；公司在
报告期内发生的担保事项依法履行了相应的审议和披露程序，没有发生违规担保。

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    （5）报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记管理制度》的要求做好内幕信息管理
和登记工作，切实防范内幕信息知情人员滥用知情权，泄漏内幕信息，进行内幕交易等违规行
为发生，保护了广大投资者的合法权益。
    （6）对内部控制评价报告的审核情况
    监事会对公司内部控制评价报告审核认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为
合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。
    （7）对股权激励事宜的审核情况
    监事会认为：
    公司在 2023 年内开始实施的激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、
部门规章和规范性文件及《公司章程》的规定。
    公司《2023 年限制性股票激励计划考核管理办法》符合相关法律、法规、部门规章、规范
性文件和公司的实际情况，考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好
的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，有利
于建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

    列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格。激励对象不存在《管
理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。列入本次激励计划激励对象名单的人员符合
《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围。
    （8）未发现公司有其他损害股东权益或造成公司资产流失的情形。
    本议案需提交股东大会审议。
    5、与会监事以 3 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了《2023 年度内部控制自我
评价报告》
    公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营
活动中得到了有效执行，符合监管机构的相关要求。

    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                           监事会

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二○二四年四月十二日




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