证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 027



                   烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                  2024 年第三次临时董事会决议公告

     公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知于 2024 年 5 月 29 日通过

专人送达和电子邮件的方式告知全体董事、监事和有关高管人员。
    2、召开会议的时间、地点和方式：于 2024 年 6 月 7 日上午 10 点以通讯表

决的方式召开。

    3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人。

    4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司部分监

事会成员和有关高级管理人员列席了会议。

    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况
   会议逐项审议了各项议案，并以记名表决的方式形成如下决议：
    1、审议通过了《关于修订公司<章程>的议案》

    与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

    2、审议通过了《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

    与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

    3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
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与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

4、审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

5、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会议事规则>的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

6、审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬委员会议事规则>的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

7、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。

8、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会有关事项的议案》

与会董事以 14 票赞成，0 票反对和 0 票弃权的表决结果通过了该议案。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                            烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司

                                         董事会

                                   二○二四年六月八日




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