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公司公告

张 裕A:2024年第三次临时股东大会决议公告2024-08-09  

    证券代码:000869、200869 证券简称:张裕A、张裕B 公告编号:2024-临50



                      烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                   2024 年第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



    特别提示:
    1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开及出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召开时间
      现场会议召开时间:2024 年 8 月 8 日(星期四)上午9 点,会期半天;网络投票时间:2024
年 8 月 8 日;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 8 日
的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为:开始投票的时间为 2024 年 8 月 8 日(现场股东大会召开当日)上午
9:15,结束时间为 2024 年 8 月 8 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。
    2、现场会议召开地点:烟台市大马路56号本公司会议室。
    3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人:本公司董事会。
    5、会议主持人:姜建勋先生。
    6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    7、见证律师:上海金茂凯德律师事务所游广先生和张博文先生。
       (二)出席会议的股东情况
       参加本次股东大会的股东及股东授权代表共 183 人,代表股份 364,068,234 股,占
公司有表决权股份总数的 52.5920%;其中,出席现场会议的股东及授权代表共 4 人,代
表股份 361,138,354 股,占公司有表决权股份总数的 52.1688%;通过网络投票的股东及
授权代表共 179 人,代表股份 2,929,880 股,占公司有表决权股份总数的 0.4232%;出席
会议的中小股东及授权代表共 182 人,代表股份 18,594,378 股,占公司有表决权股份总
数的 2.6861%;出席会议的 B 股股东及授权代表共 21 人,代表股份 16,054,918 股,占公
司有表决权股份总数的 2.3192%。
       (三)出席或列席会议的其他人员情况
       公司部分董事、监事、高级管理人员,以及上海金茂凯德律师事务所律师游广先生
和张博文先生列席了会议。
       二、议案审议表决情况
       本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议详细表决情况如下表所
示:
序号                      表决事项                   表决意见   总股数         百分比
                                                     同   意    363,750,214   99.91264824%
          关于回购注销公司 2023 年限制性股票激励计
                                                     不同意        200,519     0.05507731%
          划部分限制性股票及调整回购价格的议案
                                                     弃   权       117,501     0.03227444%
                                                     同   意     18,276,358   98.28969810%
   1                   其中中小股东:                不同意        200,519     1.07838509%
                                                     弃   权       117,501     0.63191681%
                                                     同   意     15,960,218   99.41014959%
                         其中 B 股:                 不同意          1,200     0.00747435%
                                                     弃   权        93,500     0.58237607%
                                                     同   意    363,717,614   99.90369388%
          关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案   不同意        289,019     0.07938594%
                                                     弃   权        61,601     0.01692018%
                                                     同   意     18,243,758   98.11437629%
   2                   其中中小股东:                不同意        289,019     1.55433540%
                                                     弃   权        61,601     0.33128831%
                                                     同   意     15,958,818   99.40142952%
                         其中 B 股:                 不同意         76,100     0.47399806%
                                                     弃   权        20,000     0.12457242%
    根据表决结果,本次会议以记名投票的方式审议并通过了下述议案:
    1、关于回购注销公司2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格
的议案
    本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
    2、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
    本议案获得出席本次会议股东有效表决权股份总数的2/3(即三分之二)以上通过。
   三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称:上海金茂凯德律师事务所
    2、律师姓名:游广、张博文
   3、结论性意见:本所认为,本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范
性文件及《公司章程》的有关规定,出席会议人员和召集人的资格合法有效,本次股东
大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》的规定,本次股东大会通过的决议均合法有效。


   四、备查文件
    1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2.法律意见书;
    3.深交所要求的其他文件。


                                       烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                                                  董事会
                                           二○二四年八月九日