证券代码：000869、200869 证券简称：张裕 A、张裕 B 公告编号：2024-临 051



                     烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
                   第九届董事会第十次会议决议公告

   公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于 2024 年 8 月 20 日通过
电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体董事、监事和有关高级管理人员。
    2、召开会议的时间、地点和方式：2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式举行。
    3、董事出席会议情况：会议应出席董事 14 人，实际出席董事 14 人，王泉竹先生
未能亲自出席会议而委托刘惠荣女士代为表决; 于仁竹先生未能亲自出席会议而委托刘
庆林先生代为表决。
    4、会议的主持人和列席人员：董事长周洪江先生主持了会议；公司监事会全体成
员和有关高级管理人员列席了会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况


    1、2024 年半年度报告

    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该报告。

    2、关于 2024 年半年度利润分配的议案

    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定对公司 2024

年上半年度净利润不进行分配，亦不进行公积金转增股本，而将上半年实现的净利润转

至年终一并分配。

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    3、关于为澳大利亚 Kilikanoon Estate Pty Ltd 担保的议案
    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定与华美银行
签订《保证协议》，支持 Kilikanoon 公司与华美银行的人民币七千万元整或等值澳元的
可循环授信，用于其流动资金周转。有关详细情况，请参见同日披露的《关于对外担保
的公告》。
    4、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
    与会董事以 14 票赞成，0 票弃权，0 票反对的结果通过了该议案，决定将公司总股
本由 691,823,893 股 变更为 671,823,900 股 ，注册 资本由 691,823,893 元变 更为
671,823,900 元,并结合本次注册资本变更情况相应修订《公司章程》。
     三、备查文件
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、深圳证券交易所要求的其他文件。


     特此公告。


                                          烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 22 日




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