证券代码：200992               证券简称：中鲁 B              公告编号：2024-01



       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
       第八届董事会第十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会第十三次会议，于 2024 年 1 月 2 日以电话和电子邮件
方式通知各位董事。于 2024 年 1 月 12 日以通讯的方式召开，
应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
     1.关于审议补选独立董事的议案
     经董事会提名委员会审核通过，拟提名武恒光先生为公司
第八届董事会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于补选独立董事的公告》（公
告编号：2024-02）。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2.关于审议修订《公司章程》的议案
     经审议，董事会认为本次修订《公司章程》符合相关法律、
法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详
见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《山东省中鲁
远洋渔业股份有限公司章程》及《章程修正案》。
     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3.关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
    为进一步促进公司规范运作，根据相关法律、行政法规、
规范性文件的最新规定，拟对《股东大会议事规则》进行重新
制定。经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规
范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见同日刊
登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《股东大会议事规则》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4.关于审议修订《董事会工作细则》的议案
    为进一步促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管
理办法》（2023 年修订），对《董事会工作细则》进行了重新
制定，并更名为《董事会议事规则》。经审议，董事会认为本
次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同
意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《董事会议事规则》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5.关于审议修订《独立董事工作制度》的议案
    为进一步落实独立董事责任，优化上市公司治理结构，根
据《上市公司独立董事管理办法》（2023 年修订）的相关要求，
拟对《独立董事工作制度》进行重新制定。经审议，董事会认
为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一
致同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《独立董事工作制度》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6.关于审议修订董事会专门委员会实施细则的议案
    为进一步规范上市公司治理，对《董事会审计委员会实施
细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委
员会实施细则》的有关条款进行了修订。经审议，董事会认为
本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致
同意本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《董事会审计委员会实施细则》《董事
会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
及《管理制度修订对照表》。
   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7.关于审议 2023 年度工资总额清算方案的议案
    经审议，董事会认为 2023 年度工资总额清算方案符合《山
东省中鲁远洋渔业股份有限公司工资总额管理办法》的相关规
定，董事会一致同意本议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    8.关于审议经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案的议案
    经审议，董事会认为经理层成员 2022 年度薪酬兑现方案符
合《董事、高级管理人员薪酬管理办法》和《高级管理人员年
度及任期业绩考核管理办法》的相关规定，董事会一致同意本
议案。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    以上议案 1、2、3、4、5 尚需提交公司股东大会审议。
    特此公告。




              山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                        2024 年 1 月 13 日