证券代码：200992                证券简称：中鲁 B             公告编号：2024-04



         山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
           关于董事、监事辞职的公告
    本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会于 2024
年 4 月 8 日分别收到董事辛莉女士和监事会主席刘志辉先生提
交的书面辞职报告。因工作变动，辛莉女士申请辞去公司第八
届董事会董事以及审计委员会、战略委员会和薪酬与考核委员
会委员职务；刘志辉先生申请辞去公司第八届监事会主席及监
事职务。辛莉女士、刘志辉先生辞职生效后不再担任公司其他
任何职务。
     根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，辛莉女士和
刘志辉先生的辞职将导致公司董事会、监事会人数低于法定最
低人数，辞职报告将在股东大会选举产生新任董事、监事后生
效。在此期间，辛莉女士和刘志辉先生仍依照有关规定履行董
事、监事职责。公司将按照相关规定尽快增补新的董事、监事。
     截至本公告日，辛莉女士和刘志辉先生均未持有公司股票。
     公司董事会及监事会对辛莉女士和刘志辉先生在任职期间
勤勉尽责的工作及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！
     特此公告。



           山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会、监事会
                                     2024 年 4 月 10 日