中 鲁Ｂ：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知2024-04-10
证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-08
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
公司第八届董事会第十四次会议(临时会议)审议通过了关于
召开2024年第一次临时股东大会的议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间:2024年4月25日（星期四）14:30
2.网络投票时间:2024年4月25日，其中通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00
期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的表决方式。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 18 日
B 股股东应在 2024 年 4 月 15 日（即 B 股股东能参会的最后
交易日）或更早买入公司股票方可参会。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股
权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称及提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 关于审议修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于审议修订《董事会工作细则》的议案 √
4.00 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于审议 2024 年度投资计划的议案 √
6.00 关于审议补选武恒光先生为公司第八届董事会独立董事的议案 √
7.00 关于审议补选周佾女士为公司第八届监事会监事的议案 √
累积投票
提案 8.00 为等额选举
提案
8.00 关于审议补选非独立董事的议案 应选人数 2 人
8.01 关于补选梁尚磊先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
8.02 关于补选曾宪忠先生为公司第八届董事会非独立董事的议案 √
（二）议案审议及披露情况
上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届董事会
第十三次会议、第八届董事会第十四次会议（临时会议）以及第八
届监事会第七次会议（临时会议）审议通过，以上议案的内容详见
2023年10月28日、2024年1月13日、2024年4月10日披露于《中国证
券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
（三）其他说明
1.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东
大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进
行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
2.提案1.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
3.独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所
备案审核无异议。
4.本次股东大会选举非独立董事2名，适用累积投票制。
三、会议登记等事项
（一）股东大会登记方法
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须
持有出席人身份证和授权委托书。
（二）登记时间：2024年4月23日（9:00—11:30、13：30—
16:00）。
（三）登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会
办公室。
（四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在
2024年4月23日下午16：00前送达或传真至公司）。
（五）会议联系方式
联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968
传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com
（六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及
交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十一
次会议决议。
2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十三
次会议决议。
3.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十四
次会议（临时会议）决议。
4.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届监事会第七次
会议（临时会议）决议。
特此公告。
附件1：参加网络投票的具体操作流程
附件2：授权委托书
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 10 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，
投票简称为“中鲁投票”。
2．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（3）选举监事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1．投票时间：2024 年 4 月 25 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 25 日上午
9：15，结束时间为 2024 年 4 月 25 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋
渔业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并按照如下投票指示代为
行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：
自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于审议修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于审议修订《股东大会议事规则》的议案 √
3.00 关于审议修订《董事会工作细则》的议案 √
4.00 关于审议修订《独立董事工作制度》的议案 √
5.00 关于审议 2024 年度投资计划的议案 √
关于审议补选武恒光先生为公司第八 届董事会 √
6.00
独立董事的议案
关于审议补选周佾女士为公司第八届 监事会监 √
7.00
事的议案
累积投票提案 提案 8.00 为等额选举
8.00 关于审议补选非独立董事的议案 应选人数（2）人
关于补选梁尚磊先生为公司第八届董 事会非独 √
8.01
立董事的议案
关于补选曾宪忠先生为公司第八届董 事会非独 √
8.02
立董事的议案
注：对于累积投票提案，委托人应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票票数；对于非累积
投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对
同一审议事项不得有两项或多项指示。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
