证券代码：200992             证券简称：中鲁 B              公告编号：2024-22



      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
  关于召开 2023 年度股东大会通知的更正公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
  述或重大遗漏。




        山东省中鲁远洋渔业股份有限公司（以下简称“公司”）于
  2024 年 4 月 26 日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》及巨
  潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年度
  股东大会的通知》（公告编号：2024-16）。经审核，发现原通知
  “附件 2 《授权委托书》”中议案名年份有误，现更正如下：
        更正前：
        附件2
                                授权委托书
      兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远
  洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使
  表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：
  自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  委托人名称：                    委托人持股数：              股
  委托人股东账号：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签字）：                受托人身份证号码：
                                                         备注   同意      反对    弃权
                                                         该列打
提案编码                   提案名称                      勾的栏
                                                         目可以
                                                         投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
票提案
1.00       关于审议 2022 年度董事会工作报告的议案    √

2.00       关于审议 2022 年度监事会工作报告的议案    √

3.00       关于审议 2022 年度报告全文及摘要的议案    √

4.00       关于审议 2022 年度财务决算报告的议案      √

5.00       关于审议 2022 年度利润分配预案的议案      √

6.00       关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案      √

7.00       关于审议向银行申请综合授信额度的议案      √




       更正后：
       附件2
                              授权委托书
      兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远
  洋渔业股份有限公司 2023 年度股东大会，并按照如下投票指示代为行使
  表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：
  自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  委托人名称：                    委托人持股数：              股
  委托人股东账号：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签字）：                受托人身份证号码：
                                                    备注   同意   反对   弃权
                                                    该列打
提案编码                  提案名称                  勾的栏
                                                    目可以
                                                    投票
100      总议案：除累积投票提案外的所有提案           √
非累积投
票提案

1.00       关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案    √

2.00       关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案    √

3.00       关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案    √
4.00    关于审议 2023 年度财务决算报告的议案    √

5.00    关于审议 2023 年度利润分配预案的议案    √

6.00    关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案    √

7.00    关于审议向银行申请综合授信额度的议案    √

       除上述更正外，原公告中的其它内容不变，公司对上述更正
  给投资者带来的不便深表歉意。
       特此公告。




                   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                2024 年 5 月 28 日