证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2024-23
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月30日（星期四）14:30
（2）网络投票时间：2024年5月30日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间.
2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室
3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
4.召集人：公司董事会
5.现场会议主持人：梁尚磊先生
6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》等相关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席会议情况
总体出席情况 现场会议出席情况 网络投票情况
占该类 占该类 占该类
股 股 股
别有表 别有表 别有表
股东类型 东 东 东 代表股
代表股份数 决权总 代表股份数 决权总 决权总
人 人 人 份数
股份数 股份数 股份数
数 数 数
比例 比例 比例
总体情况 5 126,068,420 47.38% 3 125,991,320 47.35% 2 77,100 0.03%
中小投资
4 337,100 0.24% 2 260,000 0.19% 2 77,100 0.05%
者
内资股东 3 125,991,320 98.38% 3 125,991,320 98.38% 0 0 0.00%
B 股股东 2 77,100 0.06% 0 0 0.00% 2 77,100 0.06%
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式
出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本
次股东大会进行见证并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
决，具体表决结果如下：
1.关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,068,420 125,991,320 99.94% 77,100 0.06% 0 0.00%
其中：中小投资者 337,100 260,000 77.13% 77,100 22.87% 0 0.00%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 77,100 0 0.00% 77,100 100.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
2.关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,068,420 125,991,320 99.94% 77,100 0.06% 0 0.00%
其中：中小投资者 337,100 260,000 77.13% 77,100 22.87% 0 0.00%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 77,100 0 0.00% 77,100 100.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
3.关于审议 2023 年度报告全文及摘要的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,068,420 125,991,320 99.94% 77,100 0.06% 0 0.00%
其中：中小投资者 337,100 260,000 77.13% 77,100 22.87% 0 0.00%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 77,100 0 0.00% 77,100 100.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
4.关于审议 2023 年度财务决算报告的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,068,420 125,991,320 99.94% 77,100 0.06% 0 0.00%
其中：中小投资者 337,100 260,000 77.13% 77,100 22.87% 0 0.00%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 77,100 0 0.00% 77,100 100.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
5.关于审议 2023 年度利润分配预案的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,068,420 125,991,320 99.94% 77,100 0.06% 0 0.00%
其中：中小投资者 337,100 260,000 77.13% 77,100 22.87% 0 0.00%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 77,100 0 0.00% 77,100 100.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
6.关于审议续聘审计机构及确定报酬的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,068,420 125,991,320 99.94% 77,100 0.06% 0 0.00%
其中：中小投资者 337,100 260,000 77.13% 77,100 22.87% 0 0.00%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 77,100 0 0.00% 77,100 100.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
7.关于审议向银行申请综合授信额度的议案
表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东类型 代表股份
票数 比例 票数 比例 票数 比例
总体情况 126,068,420 125,991,320 99.94% 77,100 0.06% 0 0.00%
其中：中小投资者 337,100 260,000 77.13% 77,100 22.87% 0 0.00%
内资股东 125,991,320 125,991,320 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
B 股股东 77,100 0 0.00% 77,100 100.00% 0 0.00%
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2.律师姓名：邓文胜、马鹏瑞
3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法有效。
五、备查文件
1.2023年度股东大会决议；
2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日