证券代码：200992              证券简称：中鲁 B              公告编号：2024-31



       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
   第八届董事会第十九次会议（临时会议）
                   决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。



      一、董事会会议召开情况
      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届董事会第十九次会议（临时会议），于 2024 年 7 月 29 日
以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 7 月 30 日以
通讯方式召开，会议由董事长梁尚磊先生主持，应出席董事 5
名，亲自出席董事 5 名。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
      二、董事会会议审议情况
      经与会董事审议表决，本次会议审议通过了《关于审议召
开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-32）
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      三、备查文件
      经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十九
次会议（临时会议）决议。
      特此公告。


                          山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                                             2024 年 7 月 31 日