证券代码：200992                证券简称：中鲁 B                 公告编号：2024-32



     山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。




      一、召开会议的基本情况
      （一）股东大会届次：公司2024年第三次临时股东大会。
      （二）股东大会的召集人：公司董事会。
      公司第八届董事会第十九次会议（临时会议）审议通过了关
于召开2024年第三次临时股东大会的议案。
      （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》的规定。
      （四）会议召开的日期、时间
       1.现场会议时间:2024年8月15日（星期四）15:00
       2.网络投票时间:2024年8月15日，其中通过深圳证券交易所
交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为 9:15—9:25,9:30—11:30 和
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行投票时间为9:15—15:00
期间的任意时间。
      （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投
票相结合的表决方式。
      （六）会议的股权登记日：2024 年 8 月 8 日
      B 股股东应在 2024 年 8 月 5 日（即 B 股股东能参会的最后交
易日）或更早买入公司股票方可参会。
         （七）出席对象
         1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理；于股
 权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
 普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人
 出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         2.公司董事、监事和高级管理人员；
         3.公司聘请的律师；
         4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
         （八）会议地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司会议室。
         二、会议审议事项
         （一）议案名称及提案编码表
                                                      备注
提案编码            提案名称                          该列打勾的栏
                                                      目可以投票
  1.00     关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案         √

         （二）议案审议及披露情况
         上述议案已经公司第八届董事会十八次会议（临时会议）审议
 通过，以上议案的内容详见2024年6月25日披露于《中国证券报》
 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
         （三）其他说明
         1.为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次股东
 大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进
 行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人
 员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
         2.提案1.00属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会
 的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
    三、会议登记等事项
    （一）股东大会登记方法
    1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代
表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡
及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须
持有出席人身份证和授权委托书。
    （二）登记时间：2024年8月13日（9:00—11:30、13：30—
16:00）。
    （三）登记地点：青岛市崂山区仙霞岭路31号公司董事会
办公室。
    （四）其他事项：异地股东可用信函或传真方式登记（须在
2024年8月13日16：00前送达或传真至公司）。
    （五）会议联系方式
      联系人：唐运涛 兰天阳      电 话：0532-55715968
      传 真：0532-55719258       邮 箱：zl000992@163.com
    （六）会议费用：本次股东大会会期半天，与会人员食宿及
交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
详见附件一“参加网络投票的具体操作流程”。
    五、备查文件
    1.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十八
次会议（临时会议）决议。
    2.山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第八届董事会第十九
次会议（临时会议）决议。
    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书




             山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                           2024 年 7 月 31 日
附件 1


            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360992”，
投票简称为“中鲁投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股
东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
    投给候选人的选举票数              填报
    对候选人 A 投 X1 票               X1 票
    对候选人 B 投 X2 票               X2 票
    …                                …
    合 计                         不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    （1）选举非独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （2）选举独立董事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票
数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    （3）选举监事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数=股
东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监事候选人中任意分配，
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他
所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议
案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1．投票时间：2024 年 8 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，
9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1．互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 15 日上午
9：15，结束时间为 2024 年 8 月 15 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投
票系统进行投票。
  附件2
                                   授权委托书
         兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋
  渔业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并按照如下投票指示代为
  行使表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：
  自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
  委托人名称：                            委托人持股数：                        股
  委托人股东账号：
  委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
  受托人（签字）：                          受托人身份证号码：
                                                              备注   同意       反对   弃权
                                                            该列打勾
提案编码                      提案名称
                                                            的栏目可
                                                            以投票

  1.00      关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案            √

      注：委托人对受托人的指示，以在“同意”“反对”“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同
  一审议事项不得有两项或多项指示。




                             委托人签字（法人股东加盖公章）：
                                     委托日期：            年      月      日