证券代码：200992               证券简称：中鲁 B              公告编号：2024-33


       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
      2024 年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

      特别提示：

      1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
      2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
      一、会议召开情况
      1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2024年8月15日（星期四）15:00
    （2）网络投票时间：2024年8月15日，其中通过深圳证
券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 的 网 络 投 票 时 间 为
9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票
系统进行投票时间为9:15—15:00期间的任意时间。
      2.现场会议地点：青岛市仙霞岭路 31 号公司会议室
      3.召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开
      4.召集人：公司董事会
      5.现场会议主持人：梁尚磊先生
      6.会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规
则和《公司章程》等相关规定。
      二、会议出席情况
      1.股东出席会议情况
                     总体出席情况                       现场会议出席情况                         网络投票情况
                                   占该类                                 占该类                              占该类
              股                                 股                                      股
                                   别有表                                 别有表                              别有表
 股东类型     东                                 东                                      东      代表股份
                   代表股份数      决权总               代表股份数        决权总                              决权总
              人                                 人                                      人         数
                                   股份数                                 股份数                              股份数
              数                                 数                                      数
                                   比例                                   比例                                比例
总体情况      12    126,884,920    47.6883%       2      125,861,320      47.3036%       10       1,023,600 0.3847%
其中：中小
              11      1,153,600     0.8220%       1         130,000        0.0926%       10       1,023,600 0.7294%
投资者
内资股东       2    125,861,320    98.2744%       2      125,861,320      98.2744%        0               0      0.00%
B 股股东      10      1,023,600     0.7417%       0                  0          0.00%    10       1,023,600 0.7417%

              2.公司部分董事、监事、高级管理人员以现场或视频方式
         出席或列席了本次会议。北京市君致律师事务所委派律师对本
         次股东大会进行见证并出具法律意见书。
              三、提案审议表决情况
              本次大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表
         决，具体表决结果如下：
              1.关于审议公司合并报表范围内担保额度的议案
              本议案属于特别决议事项，获得有效表决权股份总数的
         2/3 以上通过。
              表决情况如下：
                                                 同意                           反对                      弃权
   股东类型          代表股份
                                          票数            比例           票数           比例       票数          比例

总体情况             126,884,920     125,902,820 99.2260%            979,100         0.7716%         3,000    0.0024%

其中：中小投资者       1,153,600           171,500 14.8665%          979,100        84.8734%         3,000    0.2601%

内资股东             125,861,320     125,861,320         100.00%                0        0.00%            0       0.00%

B 股股东               1,023,600            41,500       4.0543%     979,100        95.6526%         3,000    0.2931%


              本议案获得通过。
              四、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京市君致律师事务所
    2.律师姓名：邓文胜、贾倩
    3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会
议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符
合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合
法有效。
    五、备查文件
    1.2024年第三次临时股东大会决议；
    2.北京市君致律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                               2024 年 8 月 16 日