证券代码：200992              证券简称：中鲁 B              公告编号：2024-35



       山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
     第八届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。




      一、董事会会议召开情况
      山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第
八届董事会第二十一次会议，于 2024 年 10 月 18 日以电话和电
子邮件方式通知各位董事。于 2024 年 10 月 30 日以通讯方式召
开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由董事长梁尚
磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
      二、董事会会议审议情况
      经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
      1.关于审议《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
的议案
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
      2.关于审议《2024 年第三季度报告》的议案
      具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《2024 年第三季度报告》（公告编号 2024-36）
      表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第二十
一次会议决议。
    特此公告。




                   山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
                               2024 年 10 月 31 日