证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2024-002



                   招商局港口集团股份有限公司
         第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式
    本公司于 2024 年 1 月 8 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事
会 2024 年度第一次临时会议的书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 1 月 15 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    （三）董事会会议出席情况
    会议应参加董事 10 名，共有 10 名董事参与表决。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）行权价格的
议案》

    根据《招商局港口集团股份有限公司股票期权激励计划（第一期）》（以下
简称《股票期权激励计划》）的相关规定和本公司 2020 年度第一次临时股东大
会的授权，本公司对股票期权激励计划（第一期）的行权价格进行调整。

    鉴于本公司 2022 年度利润分配方案为：按 2022 年 12 月 31 日总股本
2,499,074,661 股为基数，向全体股东每十股派发现金股利 4.50 元（含税），
共计 1,124,583,597.45 元。上述分配方案已于 2023 年 6 月 30 日实施完毕，根
据《股票期权激励计划》第三十二条有关规定，本公司首批授予部分股票期权的


                                      1
行权价格统一由 16.53 元/股调整为 16.08 元/股，预留授予部分股票期权的行权
价格统一由 14.28 元/股调整为 13.83 元/股。

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司
股票期权激励计划（第一期）行权价格的议案》，同意对股票期权激励计划（第
一期）行权价格进行调整。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留
授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）
首批授予部分的激励对象，已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、
薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第
一期）行权价格的公告》（公告编号：2024-004）。

    （二）审议通过《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数
量和授予股票期权数量的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于调整公司
股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量的议案》，同意
调整本公司股票期权激励计划（第一期）激励对象数量和授予股票期权数量。董
事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事严
刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，已
回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年
度 第 一 次 会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于调整公司股票期权激励计划（第一期）
激励对象数量和授予股票期权数量的公告》（公告编号：2024-005）。

    （三）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批
授予部分）第三个行权期行权条件满足情况的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司股票
期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足
情况的议案》，根据《股票期权激励计划》的相关规定和本公司 2020 年度第一


                                    2
次临时股东大会的授权，同意本公司对股票期权激励计划（第一期）的对标企业
进行调整。根据《股票期权激励计划》的相关规定及激励对象的考核结果，董事
会认为，经本次调整后，本公司第一期股票期权（首批授予部分）第三个行权期
的激励对象共计 195 名，其中：190 名激励对象绩效考核为 C 及以上，该等人员
所持有的本公司股权期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个
行权期的 100%股票期权（合计 347.1600 万份）满足行权条件；5 名激励对象绩
效考核为 D，该等人员所持有的本公司股权期权激励计划（第一期）股票期权（首
批授予部分）第三个行权期的 80%股票期权（合计 6.0480 万份）满足行权条件。
在本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（首批授予部分）第三个行权期
可行权期内，可根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》的规定行权。
董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激励对象，董事
严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分的激励对象，
已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024
年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股
票期权（首批授予部分）第三个行权期行权条件满足的公告》（公告编号：
2024-006）。

    （四）审议通过《关于公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留
授予部分）第二个行权期行权条件满足情况的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于公司股票
期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足
情况的议案》，根据《股票期权激励计划》的相关规定和本公司 2020 年度第一
次临时股东大会的授权，同意本公司对股票期权激励计划（第一期）的对标企业
进行调整。根据《股票期权激励计划》的相关规定及激励对象的考核结果，董事
会认为，本公司第一期股票期权（预留授予部分）第二个行权期的 3 名激励对象
绩效考核为 C 及以上，该等人员所持有的本公司股权期权激励计划（第一期）股
票期权（预留授予部分）第二个行权期的 100%股票期权（合计 26.5000 万份）


                                   3
满足行权条件。在本公司股票期权激励计划（第一期）股票期权（预留授予部分）
第二个行权期可行权期内，可根据相关法律法规及本公司《股票期权激励计划》
的规定行权。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预留授予部分的激
励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）首批授予部分
的激励对象，已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核
委 员 会 2024 年 度 第一 次 会 议 审议 通 过 。 具 体内 容 详 见 同日 在 巨 潮 资讯 网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司股票期权激励计划（第一期）股
票期权（预留授予部分）第二个行权期行权条件满足的公告》（公告编号：
2024-007）。

    （五）审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期
权的议案》

    会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避审议通过《关于注销公司
股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》，同意注销股票期权激励计
划（第一期）部分股票期权。董事徐颂为本公司股票期权激励计划（第一期）预
留授予部分的激励对象，董事严刚、陆永新为本公司股票期权激励计划（第一期）
首批授予部分的激励对象，已回避表决。该议案已经本公司第十一届董事会提名、
薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于注销公司股票期权激励计划（第
一期）部分股票期权的公告》（公告编号：2024-008）。

    （六）审议通过《关于公司部分内设机构更名的议案》

    会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构更
名的议案》，同意本公司部分内设机构更名，战略创新部/科技创新发展研究院
更名为战略创新部/科技创新发展研究院/数字化中心，运营管理部更名为运营管
理部（工程管理中心）。

    （七）审议通过《关于补选董事的议案》

    会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事的议案》，


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同意接受本公司股东招商局港通发展（深圳）有限公司推荐，提名黎樟林先生、
李庆先生作为第十一届董事会非独立董事候选人，参加本公司股东大会选举，如
黎樟林先生、李庆先生获股东大会审议通过被选举为公司第十一届董事会非独立
董事，届时将同时担任董事会战略与可持续发展委员会委员，任期自本公司股东
大会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案已经本公司第十一届
董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议审议通过。具体内容详见
同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于董事辞职及补选董
事的公告》（公告编号：2024-009）。

    （八）审议通过《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

    会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于补选董事会审计委员
会委员的议案》，同意补选柴跃廷独立董事担任第十一届董事会审计委员会委员，
任期与公司第十一届董事会任期一致。

    （九）审议通过《关于 2024 年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议
案》

    会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024 年度第一次临
时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权本公司董事会办公室负责股东大会
相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊
登的《关于召开 2024 年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-010）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第一次临时会议决议；

    （二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第一次会议决议。

    特此公告。
                                              招商局港口集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2024 年 1 月 16 日


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