证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港 B     公告编号：2024-012


                       招商局港口集团股份有限公司
                   2024 年度第一次临时股东大会决议公告


      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）16:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 1 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
    3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
    4.召集人：本公司董事会。
    5.主持人：冯波鸣董事长。
    6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    （二）出席情况

    1.出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 16 人，代表股份数为 1,684,590,699 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 67.4086%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权
代表）5 人，代表有表决权股份 1,575,388,692 股，占本次会议本公司有表决权股份
总数的 63.0389%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）11 人，代表有
                                        1
          表决权股份 109,202,007 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 4.3697%。
              2.A 股股东出席情况：
              A 股股东及股东授权委托代表共计 11 人，代表股份数为 1,628,724,855 股，占
          本公司有表决权 A 股股份总数的 70.2285%。
              3.B 股股东出席情况：
              B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 55,865,844 股，占本公
          司有表决权 B 股股份总数的 31.0546%。
              4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

              二、议案审议表决情况

              会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

              审议通过《关于补选董事的议案》
              以累积投票的方式选举黎樟林先生、李庆先生为公司第十一届董事会非独立董事，
          同时担任战略与可持续发展委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届
          董事会任期届满之日止。

              表决结果：
                            占出席会议所                    占出席会议 A                  占出席会议 B
                            有股东所持有                    股股东所持有                  股股东所持有
姓   名      获选总票数                    A 股获选票数                    B 股获选票数
                            效表决权股份                    效表决权股份                  效表决权股份
                              总数比例                        总数比例                      总数比例

黎樟林      1,684,587,500       99.9998%    1,628,724,455      100.0000%     55,863,045       99.9950%
李   庆     1,684,586,702       99.9998%    1,628,724,655      100.0000%     55,862,047       99.9932%

              其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
          以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                            占出席会议所                    占出席会议 A                  占出席会议 B
                            有股东所持有                    股股东所持有                  股股东所持有
姓   名     获选总票数                     A 股获选票数                    B 股获选票数
                            效表决权股份                    效表决权股份                  效表决权股份
                              总数比例                        总数比例                      总数比例

黎樟林        109,746,644       99.9971%      109,197,807       99.9996%        548,837       99.4926%
李   庆       109,745,846       99.9964%      109,198,007       99.9998%        547,839       99.3117%




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    三、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
   （二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；
   （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024 年度第一次临
时股东大会决议》；
   （二）法律意见书。


    特此公告。


                                                招商局港口集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 2 月 1 日




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