证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2024-043


                   招商局港口集团股份有限公司
         第十一届董事会 2024 年度第三次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式
    本公司于 2024 年 5 月 17 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事
会 2024 年度第三次临时会议的书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 5 月 20 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    （三）董事会会议出席情况
    会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于聘任董事会秘书的议
案》，同意聘任刘利兵先生为本公司董事会秘书，任期与本公司第十一届董事会
任期一致。该议案已经本公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年
度第三次会议审 议通过。具体内 容详见同日在巨 潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于副总经理、董事会秘书辞职暨聘任董
事会秘书的公告》（公告编号：2024-044）。

    （二）审议通过《关于公司部分内设机构调整的议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司部分内设机构调


                                      1
整的议案》，同意本公司设立技术工程部/数智化中心；合并运营管理部和市场
商务部，调整组建运营管理部/市场商务部；战略创新部/科技创新发展研究院/
数字化中心更名为战略创新部/科技创新发展研究院，同时对部分部门职能进行
优化和调整。

    三、备查文件

   （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第三次临时会议决议；

   （二）第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年度第三次会议决议。



   特此公告。




                                           招商局港口集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2024 年 5 月 21 日




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