证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B      公告编号：2024-045


                   招商局港口集团股份有限公司
         第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议决议公告

    公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    （一）董事会会议通知的时间和方式
    招商局港口集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 5 月 24 日
以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议的
书面通知。
    （二）董事会会议的时间、地点和方式
    会议于 2024 年 5 月 28 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
    （三）董事会会议出席情况
    会议应参加董事 12 名，共有 12 名董事参与表决。
    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于取消 2023 年度股东大会部分提案的议案》

    会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于取消 2023 年度股东
大会部分提案的议案》。基于审慎原则，本公司取消原定提交 2023 年度股东大
会审议的第 14 项提案《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。除取消上述
提案事项外，本公司 2023 年度股东大会的其他提案、股权登记日、会议召开时
间、召开地点、召开方式等其他事项均保持不变。上述事项已经本公司第十一届
董事会审计委员会 2024 年度第三次会议审议通过。具体内容详见同日在巨潮资
讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于取消 2023 年度股东大会部分提案



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暨 2023 年度股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-046）。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字的第十一届董事会 2024 年度第四次临时会议决议；

    （二）第十一届董事会审计委员会 2024 年度第三次会议决议。



    特此公告。




                                           招商局港口集团股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2024 年 5 月 29 日




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