证券代码：001872/201872        证券简称：招商港口/招港 B     公告编号：2024-052


                       招商局港口集团股份有限公司
                   2024 年度第二次临时股东大会决议公告


      公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席的情况

    （一）召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日（星期五）15:30；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 7 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为 2024 年 7 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦 25 楼 A 会议室。
    3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
    4.召集人：本公司董事会。
    5.主持人：冯波鸣董事长。
    6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

    （二）出席情况

    1.出席的总体情况：
    股东及股东授权委托代表共 25 人，代表股份数为 2,239,059,637 股，占本次会
议本公司有表决权股份总数的 89.5530%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权
代表）9 人，代表有表决权股份 1,575,754,692 股，占本次会议本公司有表决权股份
总数的 63.0236%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）16 人，代表有
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           表决权股份 663,304,945 股，占本次会议本公司有表决权股份总数的 26.5294%。
                 2.A 股股东出席情况：
                 A 股股东及股东授权委托代表共计 17 人，代表股份数为 2,183,034,735 股，占
           本公司有表决权 A 股股份总数的 94.0814%。
                 3.B 股股东出席情况：
                 B 股股东及股东授权委托代表共计 8 人，代表股份数为 56,024,902 股，占本公
           司有表决权 B 股股份总数的 31.1430%。
                 4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

                 二、议案审议表决情况

                 会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：

                 审议通过《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

                 表决结果：
                  代表股份（股）    同意（股）        同意比例     反对（股）      反对比例     弃权（股）      弃权比例

与会全体股东       2,239,059,637    2,239,059,637     100.0000%               0      0.0000%                0     0.0000%

其中：A 股股东     2,183,034,735    2,183,034,735     100.0000%               0      0.0000%                0     0.0000%

      B 股股东        56,024,902      56,024,902      100.0000%               0      0.0000%                0     0.0000%

                 其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
           司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：

                   代表股份（股）   同意（股）      同意比例     反对（股）       反对比例     弃权（股）       弃权比例

中小股东               87,509,244    87,509,244     100.0000%             0        0.0000%              0        0.0000%

其中：A 股股东         86,798,550    86,798,550     100.0000%             0        0.0000%              0        0.0000%

      B 股股东            710,694       710,694     100.0000%             0        0.0000%              0        0.0000%

                 三、律师出具的法律意见
                 （一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
                 （二）见证律师姓名：张焕彦、江楚填；


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   （三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

    四、备查文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024 年度第二次临
时股东大会决议》；
   （二）法律意见书。


    特此公告。




                                                招商局港口集团股份有限公司
                                                            董事会
                                                       2024 年 7 月 6 日




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