证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2024-072


                    招商局港口集团股份有限公司
          第十一届监事会 2024 年度第三次临时会议决议公告

     公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）监事会会议通知的时间和方式

    本公司于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事
会 2024 年度第三次临时会议的书面通知。

    （二）监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2024 年 10 月 11 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过《关于实际控制人
招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》，监事会认为：招商局集团本次
拟变更 2018 年重大资产重组承诺，有利于保护本公司和全体股东尤其是中小股东
的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承
诺》及其他相关法律法规的相关规定和要求，本次延期承诺的审议表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定。具体内容详见同日在巨潮资讯网

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http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承
诺延期履行的公告》（公告编号 2024-073）。

    三、备查文件

    经与会监事签字的第十一届监事会 2024 年度第三次临时会议决议。



    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2024 年 10 月 12 日




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