证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2024-084
招商局港口集团股份有限公司
2024 年度第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 10 月 29 日（星期二）16:30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2024 年 10 月 29 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1 号招商局港口大厦。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：本公司董事会。
5.主持人：冯波鸣董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 152 人，代表股份数为 2,240,702,187 股，占本次
会议本公司有表决权股份总数的 89.5949%。其中：出席现场会议的股东（含股东授
权代表）11 人，代表有表决权股份 1,579,422,122 股，占本次会议本公司有表决权
股份总数的 63.1535%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）141 人，
1
代 表 有 表 决 权 股 份 661,280,065 股 ， 占 本 次 会 议 本 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
26.4414%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 134 人，代表股份数为 2,184,101,213 股，占
本公司有表决权 A 股股份总数的 94.1005%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 18 人，代表股份数为 56,600,974 股，占本
公司有表决权 B 股股份总数的 31.4633%。
4.本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
（一）审议通过《关于实际控制人招商局集团有限公司相关承诺延期履行的议案》
该提案涉及关联事项，关联股东 China Merchants Port Investment Development
Company Limited、招商局港通发展（深圳）有限公司、布罗德福国际有限公司（合计
代表股份 1,574,840,856 股）已回避表决。
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数
的 2/3 以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 665,861,331 665,616,831 99.9633% 239,800 0.0360% 4,700 0.0007%
其中：A 股股东 664,574,565 664,524,465 99.9925% 45,400 0.0068% 4,700 0.0007%
B 股股东 1,286,766 1,092,366 84.8924% 194,400 15.1076% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 89,151,794 88,907,294 99.7257% 239,800 0.2690% 4,700 0.0053%
2
其中：A 股股东 87,865,028 87,814,928 99.9430% 45,400 0.0517% 4,700 0.0053%
B 股股东 1,286,766 1,092,366 84.8924% 194,400 15.1076% 0 0.0000%
（二）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已逐项获得出席本次会议的有效表决权股份
总数的 2/3 以上同意通过。
2.01 审议通过《回购股份的目的》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,240,702,187 2,225,070,519 99.3024% 18,300 0.0008% 15,613,368 0.6968%
其中：A 股股东 2,184,101,213 2,168,473,945 99.2845% 13,900 0.0006% 15,613,368 0.7149%
B 股股东 56,600,974 56,596,574 99.9922% 4,400 0.0078% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 89,151,794 73,520,126 82.4662% 18,300 0.0205% 15,613,368 17.5132%
其中：A 股股东 87,865,028 72,237,760 82.2145% 13,900 0.0158% 15,613,368 17.7697%
B 股股东 1,286,766 1,282,366 99.6581% 4,400 0.3419% 0 0.0000%
2.02 审议通过《回购股份符合相关条件》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,240,702,187 2,225,067,819 99.3023% 22,000 0.0010% 15,612,368 0.6968%
其中：A 股股东 2,184,101,213 2,168,471,245 99.2844% 17,600 0.0008% 15,612,368 0.7148%
B 股股东 56,600,974 56,596,574 99.9922% 4,400 0.0078% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
3
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 89,151,794 73,517,426 82.4632% 22,000 0.0247% 15,612,368 17.5121%
其中：A 股股东 87,865,028 72,235,060 82.2114% 17,600 0.0200% 15,612,368 17.7686%
B 股股东 1,286,766 1,282,366 99.6581% 4,400 0.3419% 0 0.0000%
2.03 审议通过《回购股份的方式、价格区间》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,240,702,187 2,225,050,993 99.3015% 38,826 0.0017% 15,612,368 0.6968%
其中：A 股股东 2,184,101,213 2,168,454,419 99.2836% 34,426 0.0016% 15,612,368 0.7148%
B 股股东 56,600,974 56,596,574 99.9922% 4,400 0.0078% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 89,151,794 73,500,600 82.4443% 38,826 0.0436% 15,612,368 17.5121%
其中：A 股股东 87,865,028 72,218,234 82.1922% 34,426 0.0392% 15,612,368 17.7686%
B 股股东 1,286,766 1,282,366 99.6581% 4,400 0.3419% 0 0.0000%
2.04 审议通过《回购股份的种类、用途、数量、用于回购的资金总额和占公司总
股本的比例》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,240,702,187 2,225,056,593 99.3018% 32,126 0.0014% 15,613,468 0.6968%
其中：A 股股东 2,184,101,213 2,168,460,019 99.2839% 27,726 0.0013% 15,613,468 0.7149%
B 股股东 56,600,974 56,596,574 99.9922% 4,400 0.0078% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
4
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 89,151,794 73,506,200 82.4506% 32,126 0.0360% 15,613,468 17.5134%
其中：A 股股东 87,865,028 72,223,834 82.1986% 27,726 0.0316% 15,613,468 17.7698%
B 股股东 1,286,766 1,282,366 99.6581% 4,400 0.3419% 0 0.0000%
2.05 审议通过《回购股份的资金来源》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,240,702,187 2,225,067,919 99.3023% 21,900 0.0010% 15,612,368 0.6968%
其中：A 股股东 2,184,101,213 2,168,471,345 99.2844% 17,500 0.0008% 15,612,368 0.7148%
B 股股东 56,600,974 56,596,574 99.9922% 4,400 0.0078% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 89,151,794 73,517,526 82.4633% 21,900 0.0246% 15,612,368 17.5121%
其中：A 股股东 87,865,028 72,235,160 82.2115% 17,500 0.0199% 15,612,368 17.7686%
B 股股东 1,286,766 1,282,366 99.6581% 4,400 0.3419% 0 0.0000%
2.06 审议通过《回购股份的实施期限》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,240,702,187 2,225,066,719 99.3022% 21,900 0.0010% 15,613,568 0.6968%
其中：A 股股东 2,184,101,213 2,168,470,145 99.2843% 17,500 0.0008% 15,613,568 0.7149%
B 股股东 56,600,974 56,596,574 99.9922% 4,400 0.0078% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
5
中小股东 89,151,794 73,516,326 82.4620% 21,900 0.0246% 15,613,568 17.5135%
其中：A 股股东 87,865,028 72,233,960 82.2101% 17,500 0.0199% 15,613,568 17.7699%
B 股股东 1,286,766 1,282,366 99.6581% 4,400 0.3419% 0 0.0000%
2.07 审议通过《回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权
人利益的相关安排》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,240,702,187 2,225,070,419 99.3024% 18,300 0.0008% 15,613,468 0.6968%
其中：A 股股东 2,184,101,213 2,168,473,845 99.2845% 13,900 0.0006% 15,613,468 0.7149%
B 股股东 56,600,974 56,596,574 99.9922% 4,400 0.0078% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
中小股东 89,151,794 73,520,026 82.4661% 18,300 0.0205% 15,613,468 17.5134%
其中：A 股股东 87,865,028 72,237,660 82.2143% 13,900 0.0158% 15,613,468 17.7698%
B 股股东 1,286,766 1,282,366 99.6581% 4,400 0.3419% 0 0.0000%
2.08 审议通过《办理本次回购股份的具体授权》
表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
与会全体股东 2,240,702,187 2,225,070,219 99.3024% 18,500 0.0008% 15,613,468 0.6968%
其中：A 股股东 2,184,101,213 2,168,473,645 99.2845% 14,100 0.0006% 15,613,468 0.7149%
B 股股东 56,600,974 56,596,574 99.9922% 4,400 0.0078% 0 0.0000%
其中，中小股东（除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有本公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股） 同意（股） 同意比例 反对（股） 反对比例 弃权（股） 弃权比例
6
中小股东 89,151,794 73,519,826 82.4659% 18,500 0.0208% 15,613,468 17.5134%
其中：A 股股东 87,865,028 72,237,460 82.2141% 14,100 0.0160% 15,613,468 17.7698%
B 股股东 1,286,766 1,282,366 99.6581% 4,400 0.3419% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市方达律师事务所；
（二）见证律师姓名：张焕彦、杨涵；
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《公
司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2024 年度第三次临
时股东大会决议》；
（二）法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 30 日
7
