证券代码：001872/201872      证券简称：招商港口/招港 B   公告编号：2024-097


                    招商局港口集团股份有限公司
          第十一届监事会 2024 年度第五次临时会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    （一）监事会会议通知的时间和方式

    本公司于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式发出第十一届监事
会 2024 年度第五次临时会议的书面通知。

    （二）监事会会议的时间、地点和方式

    会议于 2024 年 12 月 20 日召开，采取通讯方式进行并做出决议。

    （三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员

    会议应参加监事 4 名，共有 4 名监事参与通讯表决。

    （四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的议案》

    会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于注销公司股票期权激励
计划（第一期）部分股票期权的议案》。监事会发表意见如下：经核查，本次注
销股票期权激励计划（第一期）部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办
法》、公司《股票期权激励计划》及其摘要的相关规定，程序合法合规，不会对
公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于

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注销公司股票期权激励计划（第一期）部分股票期权的公告》（公告编号 2024-
099）。

    三、备查文件

    经与会监事签字的第十一届监事会 2024 年度第五次临时会议决议。



    特此公告。




                                             招商局港口集团股份有限公司

                                                       监 事 会

                                                  2024 年 12 月 24 日




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