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公司公告

乐普医疗:2024年第二次临时股东大会决议公告2024-09-25  

证券代码:300003            证券简称:乐普医疗       公告编号:2024-106



          乐普(北京)医疗器械股份有限公司
          2024年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召集人:董事会
    2、会议主持人:董事长蒲忠杰先生
    3、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。
    4、会议召开时间:
    (1)现场会议召开日期和时间:2024 年 9 月 25 日(星期三)下午 14:30。
    (2)网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为2024年9月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:
00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月25日上午
9∶15 至下午15∶00。
    5、现场会议召开地点:北京市昌平区超前路 37 号公司会议室
    6、本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
    7、股东出席的总体情况:出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 914
人,代表股份数量为 658,935,334 股,占公司股份总数的 35.0384%。其中,出
席现场会议的股东及股东授权委托代表 7 人,代表股份数量为 627,647,237 股,
占公司股份总数的 33.3747%;通过网络投票出席会议的股东 907 人,代表股份
数量为 31,288,097 股,占公司股份总数的 1.6637%。


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    中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的中小股东 909 人,代表股
份 31,528,197 股,占上市公司总股份的 1.6765%。其中:通过现场投票的中小
股东 2 人,代表股份 240,100 股,占上市公司总股份的 0.0128%。通过网络投
票的中小股东 907 人,代表股份 31,288,097 股,占上市公司总股份的 1.6637%。
    8、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议;公司部分高级管理
人员、见证律师李娜、孙振列席了本次会议。

    二、议案审议和表决情况
   本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式,审议了以
下议案并形成本决议:

   审议《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划》的议案
    表决情况:同意 655,568,669 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4891%;
反对 2,739,135 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4157%;弃权 627,530
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0952%;获得通过。
    其中,出席会议的中小股东表决情况:同意 28,161,532 股,占出席会议的
中小股东所持股份的 89.3217%;反对 2,739,135 股,占出席会议的中小股东所
持股份的 8.6879%;弃权 627,530 股,占出席会议的中小股东所持股份的
1.9904%。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务所律师李娜、孙振到会见证本次股东大会并出具了《法
律意见书》,认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人
的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的相关规定,表决结果合法、有效。

    四、备查文件
    1、《乐普(北京)医疗器械股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》;
    2、《北京市中伦律师事务所关于乐普(北京)医疗器械股份有限公司2024
年第二次临时股东大会的法律意见书》。




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    乐普(北京)医疗器械股份有限公司
                  董事会
         二〇二四年九月二十五日




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