证券代码：300005 证券简称：探路者 编号：临2024-036
探路者控股集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次会议有否决议案，为议案7《关于提请股东大会授权董事会办理以简
易程序向特定对象发行股票的议案》；
2、本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
2024 年 4 月 26 日，探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）董事会通
知召开 2023 年年度股东大会，本次会议采用现场与网络相结合的方式召开。其
中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午
9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日 9：15 至 15：00 的任意时间；现
场会议于 2024 年 5 月 20 日下午 15：00 在北京市昌平区北七家镇宏福科技园 28
号南楼一层阿尔卑斯会议室召开。
本次会议通过现场和网络投票的股东及股东授权代表人数 22 人，代表公司
有表决权的股份数为 301,760,473 股，占上市公司总股份的 34.1473%，占公司有
表决权股份总数的 35.7139%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表公司有表
决权的股份数为 219,638,490 股，占上市公司总股份的 24.8544%，占公司有表决
权股份总数的 25.9946%。通过网络投票的股东 16 人，代表公司有表决权的股份
数为 82,121,983 股，占上市公司总股份的 9.2929%，占公司有表决权股份总数的
9.7193%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表公司有
表决权的股份数为 86,126,383 股，占上市公司总股份的 9.7461%，占公司有表决
权股份总数的 10.1932%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表公司有表决权
的股份数为 4,024,400 股，占上市公司总股份的 0.4554%，占公司有表决权股份
总数的 0.4763%；通过网络投票的股东 15 人，代表公司有表决权的股份数为
82,101,983 股，占上市公司总股份的 9.2907%，占公司有表决权股份总数的
9.7169%。
会议由董事长李明先生主持，会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及
公司章程的规定。公司全体董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席
了本次会议。
二、议案审议情况
本次会议采用现场与网络投票相结合的表决方式，出席会议的股东及股东代
表经审议，形成以下决议：
1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 301,743,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9944%；反对 17,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 86,109,383 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9803%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0197%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 301,743,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9944%；反对 17,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 86,109,383 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9803%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0197%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《2023 年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意 301,743,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9944%；反对 17,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 86,109,383 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9803%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0197%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 301,743,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9944%；反对 17,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 86,109,383 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9803%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0197%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：同意 301,743,473 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.9944%；反对 17,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0056%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 86,109,383 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.9803%；反对 17,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0197%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 300,044,173 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 99.4312%；反对 1,716,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 0.5688%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 84,410,083 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.0072%；反对 1,716,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.9928%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议未通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票的议案》
总表决情况：同意 177,731,289 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 58.8981%；反对 100,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的比例 0.0333%；弃权 123,928,784 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的比例 41.0686%。
中小股东总表决情况：同意 86,025,983 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.8834%；反对 100,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1166%；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过，本议案未获得本次股东大会通过。
8、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 290,595,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 96.3002%；反对 11,164,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例 3.6998%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 74,961,747 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.0369%；反对 11,164,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9631%；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过，该议案获得通过。
9、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
本次股东大会拟对公司部分治理制度进行修订，具体表决结果如下：
9.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 290,595,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 96.3002%；反对 11,164,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例 3.6998%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 74,961,747 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.0369%；反对 11,164,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9631%；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过，该议案获得通过。
9.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：同意 290,595,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 96.3002%；反对 11,164,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例 3.6998%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 74,961,747 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.0369%；反对 11,164,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9631%；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过，该议案获得通过。
9.03《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决情况：同意 290,595,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 96.3002%；反对 11,164,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例 3.6998%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 74,961,747 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.0369%；反对 11,164,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9631%；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
9.04《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
总表决情况：同意 290,595,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 96.3002%；反对 11,164,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例 3.6998%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 74,961,747 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.0369%；反对 11,164,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9631%；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
9.05《关于修订<担保管理办法>的议案》
总表决情况：同意 290,595,837 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的比例 96.3002%；反对 11,164,636 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的比例 3.6998%；弃权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的比例 0%。
中小股东总表决情况：同意 74,961,747 股，占出席会议中小股东所持股份的
87.0369%；反对 11,164,636 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.9631%；弃
权 0 股(其中，因未投票默认弃权 0 股)，占出席会议中小股东所持股份的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市尚公律师事务所
2、见证律师姓名：林志伟、王佳楠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证
券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股
东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；
表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司 2023 年年度股东大会决议；
2、《北京市尚公律师事务所关于探路者控股集团股份有限公司 2023 年年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
探路者控股集团股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 20 日
