证券代码：300006                证券简称：莱美药业           公告编号：2024-049



                     重庆莱美药业股份有限公司
           第五届监事会第三十四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 11 月 18
日以通讯方式向全体监事发出会议通知。根据《监事会议事规则》第七条规定：
监事会召开临时会议通知时限为会议召开 5 天以前，情况紧急，需要尽快召开监

事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知。本次会议于
2024 年 11 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议监事 3 名，实际
出席会议监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及相关法律法规的规定。本次会议由公司监事会主席袁媛女士主持。经
出席会议监事审议和逐项书面表决，形成了以下决议：

    一、审议通过《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的议案》
    同意公司为参股公司四川康德赛医疗科技有限公司在泸州银行股份 有限公
司成都分行 2,000 万银行借款担保展期至 2025 年 5 月 23 日。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露 的
《关于为参股公司康德赛借款提供担保展期的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
    同意公司聘任重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审
计机构。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露 的
《关于拟变更会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、备查文件
1、公司第五届监事会第三十四次会议决议。


特此公告。


                                          重庆莱美药业股份有限公司
                                                             监事会
                                                 2024 年 11 月 21 日