证券代码：300010             证券简称：豆神教育         公告编号：2024-079



               豆神教育科技（北京）股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    2、本次股东大会召开期间无临时增加、变更、否决提案的情况；

    3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 3 点

    （2）网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月
20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00 -3:00；

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

    2、现场会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆神教育集

团一层会议室

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召
开。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、现场会议主持人：董事长窦昕先生。


                                      1
    6、本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符
合《公司法》、《公司章程》和《豆神教育科技（北京）股份有限公司股东大会
议事规则》的有关规定，会议形成的决议真实、有效。

    二、会议出席情况

    1、出席会议总体情况

    通过现场和网络投票的股东 2,047 人，代表股份 445,798,666 股，占公司有
表决权股份总数的 21.5715%。其中： 通过现场和网络投票的中小股东 2,044 人，
代表股份 17,729,398 股，占公司有表决权股份总数的 0.8579%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的有表决权的股东、股东代表及股东代理人共 4
人，代表股份 428,069,368 股，占公司有表决权股份总数的 20.7136%。

    3、网络投票情况

    参与本次会议网络投票的股东、股东代表及股东代理人共 2,043 人，代表股
份 17,729,298 股，占公司有表决权股份总数的 0.8579%。

    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加或列席了本次会议，
北京声驰律师事务所对本次会议进行了见证，并出具了法律意见。

    三、议案审议和表决情况

    经与会股东及股东代表审议，并以记名投票方式表决形成如下决议：

    1、审议并通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》

    表决结果：

    同意 444,328,411 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6702%；
反对 866,800 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1944%；弃权 603,455
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1354%。

    其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

    同意 16,259,143 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
                                     2
91.7072%；反对 866,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.8891%；弃权 603,455 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4037%。

    2、审议并通过了《公司章程（2024 年 10 月）》

    表决结果：

    同意 444,503,911 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7096%；
反对 714,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1603%；弃权 580,055
股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.1301%。

    其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

    同意 16,434,643 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

92.6971%；反对 714,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
4.0312%；弃权 580,055 股（其中，因未投票默认弃权 9,900 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2717%。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代理人所持

表决权的三分之二以上通过。

    3、审议并通过了《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：

    同意 444,648,311 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7420%；
反对 623,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1398%；弃权 527,055
股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总

数的 0.1182%。

    其中，单独或者合并持有公司 5%以下股份的中小股东表决结果：

    同意 16,579,043 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
93.5116%；反对 623,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
3.5156%；弃权 527,055 股（其中，因未投票默认弃权 10,200 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.9728%。

                                     3
    四、律师出具的法律意见

    北京声驰律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，

认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召
集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》和公司现行章程的规定。

    五、备查文件

    1、豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

    2、《北京声驰律师事务所关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2024 年

第一次临时股东大会的法律意见书》。



    特此公告。




                                豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会
                                                       2024 年 11 月 20 日




                                     4