亿纬锂能：关联交易公告2024-05-27
证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2024-062
惠州亿纬锂能股份有限公司
关联交易公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年5月27日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十四次会议审议通过了《关于关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1、关联交易事项
（1）设备转让
公司下属公司惠州亿纬动力电池有限公司（以下简称“惠州亿纬动力”）拟将部
分设备以其交割日的账面净值转让给控股股东西藏亿纬控股有限公司（以下简称“亿
纬控股”）子公司湖北金泉新材料有限公司（以下简称“金泉新材料”）。截至2024年
5月27日，标的资产账面净值为1.75万元（不含增值税）。
（2）调整及新增部分日常关联交易
①2024年1月25日，公司召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于关联
交易的议案》，公司及子公司拟委托惠州亿纬新能源有限公司（以下简称“亿纬新能
源”）及其子公司开展智慧出行、电动工具、清洁设备项目的技术开发、验证等，交易
金额自2024年1月26日至2024年12月31日不超过5,000万元（不含增值税）。具体内容详
见公司于2024年1月25日在巨潮资讯网披露的《关联交易公告》（公告编号：2024-008）。
根据公司及子公司生产经营的实际需求，拟将上述的交易内容调整为：
公司及子公司拟向亿纬新能源及其子公司采购光伏太阳能产品、储能产品、充电
桩、智慧出行、电动工具和清洁设备产品等，交易金额自2024年5月28日至2024年12月
31日不超过10,000万元（不含增值税）。
②公司及子公司拟向金泉新材料及其子公司提供仓储租赁、存储、转运业务等，
1/9
交易金额自2024年5月28日至2024年12月31日不超过300万元（不含增值税）。
③公司及子公司拟向广东九联科技股份有限公司（以下简称“九联科技”）及其
子公司销售锂电池等，2024年交易金额不超过2亿元（不含增值税）。
2、关联关系说明
金泉新材料和亿纬新能源均为公司控股股东亿纬控股控制的子公司，公司独立董
事詹启军先生任九联科技董事长、总经理，是九联科技实际控制人。根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》相关规定，金泉新材料、亿纬新能源和九联科技均为公
司的关联法人。
3、审议程序
（1）2024年5月27日，公司召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过了《关
于关联交易的议案》，关联董事刘金成先生、詹启军先生回避表决，公司独立董事已
对本次关联交易进行了专门审议，并发表明确的同意意见。
（2）本次关联交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
（3）上述事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
4、2024年度预计关联交易类别及金额（不含增值税）
单位：万元
2024 年 1-4 月 2023 年度已
关联交易 关联交易
关联人 关联交易内容 预计金额 已发生金额 发生金额
类别 定价原则
（未经审计） （已经审计）
向亿纬新能源及其子公司采购光伏太
向关联人 亿纬新能源
阳能产品、储能产品、充电桩、智慧出 市场价格 10,000 - -
采购商品 及其子公司
行、电动工具和清洁设备产品等
向关联人 金泉新材料 向金泉新材料及其子公司提供仓储租
市场价格 300 - -
提供服务 及其子公司 赁、存储、转运业务等
向关联人 九联科技及
向九联科技及其子公司销售锂电池等 市场价格 20,000 90.27 0.77
销售商品 其子公司
注：公司及子公司2023年度及2024年1-4月向九联科技及其子公司销售锂电池等在公司董事长审批权限范围内，
无需提交公司董事会及股东大会审议。
5、2023年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
2/9
关联交易 实际发生金额 预计发生 实际发生额与
关联人 关联交易内容 披露日期及索引
类别 （已经审计） 金额 预计金额差异
委 托金 泉新 材料 加工提 2022 年 12 月 6 日披
委托关联
金泉新材料 纯 氯化 锂溶 液为 无水氯 - 1,395 -100.00% 露 于 巨 潮 资 讯 网
方加工
化锂 2022-212 号公告
向关联人 2022 年 12 月 6 日披
向 金泉 新材 料采 购电池
采购原材 金泉新材料 1,103.28 2,374 -53.53% 露 于 巨 潮 资 讯 网
级氯化锂
料 2022-212 号公告
2022 年 12 月 6 日披
露于巨潮资讯网
委 托金 泉新 材料 及其子
委托关联方 金泉新材料及 2022-212 号 公 告 、
公司将 NMP 粗品代加工 18,022.49 33,000 -45.39%
加工 其子公司 2023 年 4 月 18 日披
成 NMP
露于巨潮资讯网
2023-066 号公告
金 泉新 材料 回收 公司及 2022 年 12 月 6 日披
向关联人销
金泉新材料 子 公司 生产 过程 中的废 12,932.28 134,729 -90.40% 露 于 巨 潮 资 讯 网
售商品
正极料及废锂电池 2022-212 号公告
向 亿纬 新能 源及 其子公
2022 年 12 月 6 日披
司采购设备耗材，中央集
露 于 巨 潮 资 讯
尘系统、机电工程、消防
向关联人采 亿纬新能源及 网 2022-212 号公告、
工程、弱电工程、内装工 13,175.21 43,500 -69.71%
购原材料 其子公司 2023 年 4 月 18 日披
程，设备保养，新能源汽
露 于 巨 潮 资 讯
车、零部件及车辆事务代
网 2023-066 号公告
理服务、储能电源等
2022 年 12 月 6 日披
向亿纬新能源、惠州金泉 露于巨潮资讯网
向关联人采 亿纬新能源、 采购五金零件、注塑件、 2022-212 号 公 告 、
6,529.22 12,000 -45.59%
购原材料 惠州金泉 工装夹具、机加工、模具 2023 年 4 月 18 日披
等 露于巨潮资讯网
2023-066 号公告
向 金泉 新材 料销 售电池 2023 年 2 月 17 日披
向关联人销
金泉新材料 级 氢氧 化锂 及电 池级碳 2,562.78 3,340 -23.27% 露 于 巨 潮 资 讯 网
售商品
酸锂 2023-029 号公告
向 金泉 新材 料采 购正极 2023 年 2 月 17 日披
向关联人采
金泉新材料 材料、碳纳米管导电浆料 29,091.28 130,000 -77.62% 露 于 巨 潮 资 讯 网
购原材料
等原材料 2023-029 号公告
3/9
2023 年 2 月 17 日披
向关联人销 向 亿纬 新能 源销 售预镀
亿纬新能源 - 150 -100.00% 露 于 巨 潮 资 讯
售商品 镍钢带
网 2023-029 号公告
2023 年 4 月 18 日披
向关联人销 向亿纬新能源销售电芯、
亿纬新能源 128.21 8,500 -98.49% 露 于 巨 潮 资 讯
售商品 模组和 BMS 管理系统等
网 2023-066 号公告
向关联人销 九联科技及其 向 九联 科技 及其 子公司
0.77 1 -23.00%
售商品 子公司 销售锂电池等
公司董事会对日常关联交 公司在日常运营过程中，根据市场实际需求与变化情况适时调整采购及销售的策略、渠
易实际发生情况与预计存 道等，同时鉴于日常性交易发生具有持续性，主要以实际发生额进行结算，因此预计数
在较大差异的说明 据存在一定不确定性。
公司 2023 年度日常关联交易是基于公司正常生产经营的需要所发生的，关联交易事项
公司独立董事对日常关联
符合公平、公开和公正原则，实际发生数额与预计金额存在一定差异，主要系公司根据
交易实际发生情况与预计
市场变化情况进行适当调整等原因所致，不存在损害公司及股东权益的情形，不会影响
存在较大差异的说明
公司独立性。
二、关联方基本情况
1、金泉新材料
（1）企业名称：湖北金泉新材料有限公司
（2）统一社会信用代码：91420800MA4915QD3X
（3）企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（4）住所：荆门市掇刀区兴化五路20号
（5）法定代表人：骆锦红
（6）注册资本：63,000万元人民币
（7）经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品
的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产
品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；
高纯元素及化合物销售；生态环境材料制造；生态环境材料销售；新材料技术研发；
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；金属废料和碎屑加工处
理；非金属废料和碎屑加工处理；金属材料制造；金属材料销售；新能源汽车废旧动
力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；货物进出口；技术进出口；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依
4/9
法经营法律法规非禁止或限制的项目）
（8）关联关系情况说明：截至本公告日，亿纬控股持有金泉新材料100%的股权。
（9）截至2024年3月31日，截至2024年3月31日，金泉新材料的总资产为26,847.20
万元，净资产为2,481.31万元（未经审计）。2023年度营业收入4,964.78万元，净利润-
705.29万元（已经审计）。
2、亿纬新能源
（1）企业名称：惠州亿纬新能源有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300338158948P
（3）企业类型：其他有限责任公司
（4）住所：惠州仲恺高新区潼湖镇三和村杏园北路3号
（5）法定代表人：刘鹏程
（6）注册资本：6,531.0667万
（7）经营范围：经营范围：一般项目：机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；
汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零部件及配件制造；五金产品研发；电池零
配件生产；电池零配件销售；塑料制品制造；塑料制品销售；储能技术服务；工程管理
服务；环境保护专用设备销售；除尘技术装备制造；非居住房地产租赁；货物进出口；
电池销售；电池制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；配电开关控
制设备研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；建设工
程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（8）关联关系情况说明：截至本公告日，亿纬控股直接持有亿纬新能源90.66%的
股权。
（9）截至2024年3月31日，亿纬新能源的总资产为42,085.00万元，净资产为
25,509.63万元（未经审计）。2023年度营业收入16,383.74万元，净利润1,011.33万元（已
经审计）。
5/9
3、九联科技
（1）企业名称：广东九联科技股份有限公司
（2）统一社会信用代码：91441300733110602M
（3）企业类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）
（4）住所：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路5号
（5）法定代表人：詹启军
（6）注册资本：50,000万元人民币
（7）经营范围：一般项目：5G通信技术服务；通信设备制造；通信设备销售；通
讯设备销售；移动通信设备制造；移动通信设备销售；移动终端设备制造；移动终端
设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物
联网技术研发；光通信设备制造；光通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；网
络与信息安全软件开发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；货币专用设备制造；
货币专用设备销售；显示器件制造；显示器件销售；智能车载设备制造；智能车载设
备销售；智能输配电及控制设备销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销
售；智能家庭网关制造；智能基础制造装备销售；智能基础制造装备制造；人工智能
硬件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统
集成服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软
硬件及辅助设备批发；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；广播电视传输
设备销售；广播影视设备销售；互联网设备制造；互联网设备销售；互联网数据服务；
互联网安全服务；工业互联网数据服务；数字家庭产品制造；数字视频监控系统制造；
数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；商用密码产品
生产；商用密码产品销售；软件开发；软件销售；电子产品销售；信息系统集成服务；
第二类医疗器械销售；数据处理和存储支持服务；影视录放设备制造；智能机器人的
研发；工业机器人制造；云计算设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；智能机器人销售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；
电池零配件销售；输配电及控制设备制造；电子元器件批发；特殊作业机器人制造；
工业机器人销售；非居住房地产租赁；储能技术服务；货物进出口；技术进出口；国内
6/9
贸易代理；电子元器件制造；电子元器件零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第二类医疗器械生产；发电业
务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（8）关联关系情况说明：公司独立董事詹启军先生任九联科技董事长、总经理，
是九联科技实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，九
联科技为公司的关联法人。
（ 9 ）截至2024年3 月31日，九联科技的总资产为 319,163.04万元，净资产为
103,321.54万元（未经审计）。2023年度营业收入217,082.59万元，净利润-19,918.80万
元（已经审计）。
三、关联交易主要内容
1、设备转让
惠州亿纬动力拟将部分设备以其交割日的账面净值转让给金泉新材料。截至2024
年5月27日，标的资产账面净值为1.75万元（不含增值税）。
2、日常关联交易
（1）公司与上述关联方发生的关联交易，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的
原则，参照市场价格、由交易双方协商确定。
（2）关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2024年1-4月，公司及子公司与金泉新材料及其子公司、亿纬新能源及其子公司、
九联科技及其子公司累计已发生各类关联交易的总金额合计为76,328.97万元（不含第
六届董事会第三十四次会议审议通过的关联交易）。
五、关联交易目的和对公司的影响
惠州亿纬动力因技术升级拟将不再使用的部分设备转让给金泉新材料，有利于优
化资产使用效率；本次调整及新增日常关联交易是为了满足公司业务发展需求，有利
于公司充分利用关联方的优势资源。上述关联交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公
7/9
平公允的原则，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，亦不会对公司独立性产
生影响，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
六、独立董事意见、监事会及保荐机构意见
1、独立董事意见
公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议，独立董事意见如下：
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事回避了表决，审议和表决程序符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的规定。本次关联交
易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东权益的情形，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。
我们一致同意上述关联交易事项。
2、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交
易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影
响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、保荐机构意见
作为公司的保荐机构，中信证券股份有限公司经核查后认为：
本次关联交易事项已经公司第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第三十
二次会议审议通过，公司独立董事对本次关联交易事项进行了专门审议并发表了意见。
董事会审议关联交易议案时，关联董事回避表决。本次交易涉及的相关关联交易事项
履行了必要的决策程序，符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求。本次关联交易
的交易价格遵循公允定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行
为。
综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
七、备查文件
8/9
1、第六届董事会第三十四次会议决议；
2、第六届董事会独立董事第三次专门会议决议；
3、第六届监事会第三十二次会议决议；
4、中信证券股份有限公司出具的《中信证券股份有限公司关于惠州亿纬锂能股份
有限公司关联交易的核查意见》。
特此公告。
惠州亿纬锂能股份有限公司董事会
2024年5月27日
9/9
