证券代码：300014             证券简称：亿纬锂能            公告编号：2024-093


                       惠州亿纬锂能股份有限公司
               第六届监事会第三十六次会议决议公告

      公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第三

十六次会议于 2024 年 8 月 22 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能

零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 8 月

19 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于〈公司 2024 年半年度报告〉全文及其摘要的议案》

    经审核，公司董事会编制和审核《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要的程序

符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2024 年半年度报告》全文及其摘要详见公司同日在创业板信息披露网站巨

潮资讯网披露的相关公告。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    二、审议通过了《〈非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明〉及公司

对外担保的议案》

    经审核，监事会认为：2024 年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方占用公

司资金的情形，也不存在以前年度发生并累计至 2024 年 6 月 30 日的违规关联方占用

资金情形；截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计和当期不存在为控股股东及其关联方提




                                     1/2
供担保的情况，不存在通过对外担保损害公司利益及其他股东利益的情形。

   本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    三、审议通过了《关于<公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项

报告>的议案》

   公司监事会检查了公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用的情况，认为公司

募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在改变募集资金使用计划和损害股

东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定。

   本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    四、审议通过了《关于继续开展应收账款无追索权保理业务的议案》

   经审核，全体监事认为：本次继续开展应收账款保理业务符合公司及子公司目前

的经营实际情况，有利于缩短应收账款回收时间，提高资金使用效率，降低应收账款

管理成本，改善公司及子公司资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司发展规划

及整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

   本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    五、审议通过了《关于关联交易的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交

易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影

响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

   本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

   特此公告。



                                             惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                    2024 年 8 月 23 日




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