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公司公告

亿纬锂能:第六届监事会第四十一次会议决议公告2024-11-12  

证券代码:300014               证券简称:亿纬锂能             公告编号:2024-150


                        惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第六届监事会第四十一次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“公司”“亿纬锂能”)第六届监事会第四

十一次会议于 2024 年 11 月 12 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能

零号会议室采用现场表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 11

月 7 日以邮件方式送达各位监事,全体监事知悉本次会议的审议事项,并充分表达意

见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持,应参加会议监事 3 名,实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

表决,形成以下决议:

       一、审议通过了《关于第三期限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的

议案》

    经审核,监事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《第三期限制性

股票激励计划(草案修订稿)》等相关规定,公司第三期限制性股票激励计划第二个归

属期归属条件已经成就。同时,监事会对本期归属的激励对象名单进行了核实,认为

本次归属的激励对象归属资格合法、有效。因此,监事会同意公司按照第三期限制性

股票激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理归属相关事宜。

    本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

       二、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    经审核,监事会认为:公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票,符合《上

市公司股权激励管理办法》及公司《第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》等相



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关规定,履行了必要的程序,合法有效,不会对公司的财务状况和经营成果产生不利

影响,亦不存在损害公司及股东利益的情形。

   本议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,获得通过。

   特此公告。




                                           惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                  2024 年 11 月 12 日




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