证券代码：300014                     证券简称：亿纬锂能                     公告编号：2024-172



                           惠州亿纬锂能股份有限公司
     关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案的公告暨
              召开 2024 年第六次临时股东大会的补充通知

    召开 2024 年第三次临时股东大会的补充通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


      惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月27日在巨潮资讯

网披露了《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-163），

定于2024年12月18日（星期三）14:30召开2024年第六次临时股东大会。2024年12月6

日，公司第六届董事会第四十五次会议审议通过了《关于关联交易的议案》《关于延

长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期的议案》《关

于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次公司创业板向不特定对象

发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》。公司董事会收到公司实际控制人刘金

成先生（直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%）的函，提议将上述议案

作为临时提案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。根据《公司法》《上市公司

股东大会规则》和《公司章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可

以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2

日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。

      经董事会核查：截至本公告披露日，刘金成先生直接持有公司股份77,430,681股，

占 公 司 总 股 本 3.79% ； 通 过 控 股 股 东 西 藏 亿 纬 控 股 有 限 公 司 间 接 持 有 公 司 股 份

327,532,394股，占公司总股本16.01%（西藏亿纬控股有限公司持有公司655,064,787股，

占公司总股本32.02%，刘金成先生和骆锦红女士各持有西藏亿纬控股有限公司50%的

股份）；刘金成先生直接和间接持有公司股份合计占公司总股本19.80%。该提案人具

备相关法律法规和《公司章程》规定的提出临时提案的股东资格要求；提案内容属于

股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司



                                               1/7
章程》的有关规定。提案程序符合《公司章程》《上市公司股东大会规则》和《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司董事会同意股东刘金成先生将上

述临时提案提交公司2024年第六次临时股东大会审议。根据以上增加临时提案的情况，

公司对2024年11月27日发布的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》补充通

知如下：

     一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会

     2、会议召集人：公司董事会

     3、会议召开的合法、合规性：经第六届董事会第四十四次会议审议通过，公司

决定召开公司2024年第六次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     4、会议时间：

     （1）现场会议召开时间：2024年12月18日（星期三）14:30开始。

     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进

行网络投票的具体时间为2024年12月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通

过深交所互联网投票的具体时间为2024年12月18日9:15—15:00。

     5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

     （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

     （ 2 ） 网 络 投 票： 公司 将 通 过 深 交 所交 易系 统 和 互 联 网 投票 系统 （ 网 址 ：

http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知

列明的有关时限内通过深交所交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

     （3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系

统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

     6、股权登记日：2024年12月11日（星期三）。

     7、出（列）席会议对象

     （1）截至2024年12月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股

东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股

东（《授权委托书》见附件二）。

                                            2/7
    （2）公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：公司总部会议室，惠州市仲恺高新区惠风七路38号。

     二、会议审议事项

    本次股东大会提案名称及编码表：
                                                                    备注
提案编码                        提案名称                        该列打勾的栏
                                                                  目可以投票
  100                            总议案                              √
非累积投
                                              ---
  票提案
           审议《关于调整向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司增
  1.00                                                               √
           资的议案》
  2.00     审议《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》                √
  3.00     审议《关于关联交易的议案》                                √
           审议《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司
  4.00                                                               √
           债券的股东大会决议有效期的议案》
           审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全
  5.00     权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券        √
           相关事宜有效期的议案》

    以上提案已经公司第六届董事会第四十四次、第六届董事会第四十五次会议审议

通过，具体内容详见公司分别于2024年11月27日、2024年12月6日在创业板信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    议案4-5需由股东大会以特别决议通过暨由出席股东大会的股东（包括股东代理人）

所持表决权的2/3以上通过。审议议案3时，关联股东应回避表决。

     三、会议登记事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2024年12月16日至12月17日9:10—11:30，14:00—17:00。

    3、登记地点：惠州市仲恺高新区惠风七路38号公司董事会办公室。

    4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份

证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证，法人股东持股东账户卡、持股


                                        3/7
凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出

席人身份证办理登记手续。

       6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《股

东参会登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在12月17日17:00之前送达

或传真至公司，不接受电话登记。

       7、注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签

到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手

续。

       8、会议联系方式：

       联系人：江敏

       联系电话：(0752)5751928/2605878；

       邮箱：ir@evebattery.com

       邮政编码：516006

       本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半

小时入场。

       四、参加网络投票具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作详见附件一。

       五、备查文件

       1、公司第六届董事会第四十四次会议决议；

       2、公司第六届董事会第四十五次会议决议。

       特此公告。

                                                 惠州亿纬锂能股份有限公司董事会

                                                        2024年12月6日




                                       4/7
 附件一：

                            参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     1、投票代码与投票简称：投票代码为“350014”，投票简称为“亿纬投票”。

     2、填报表决意见：

     对于提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具

体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总

议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总

议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案

的表决意见为准。

     二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2024年12月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00

—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月18日9:15—15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交

所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定

时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5/7
    附件二：

                                         授权委托书

    惠州亿纬锂能股份有限公司：
           本人（本公司）                             兹委托                 （女士/先生）
    代表本人（本公司）出席惠州亿纬锂能股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会，受
    托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为
    签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）对该次会议审议的各项议案的表
    决意见如下：
                                                                    备注       表决意见
提案编码                    提案名称                            该列打勾的栏
                                                                             同意 反对 弃权
                                                                  目可以投票
    100                         总议案                                √
非累积投
                                          ---
  票提案
           审议《关于调整向贝特瑞（四川）新材料科技有限公司
  1.00                                                                 √
           增资的议案》
  2.00     审议《关于对子公司亿纬亚洲提供担保的议案》                  √
  3.00     审议《关于关联交易的议案》                                  √
           审议《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公
  4.00                                                                 √
           司债券的股东大会决议有效期的议案》
           审议《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士
  5.00     全权办理本次公司创业板向不特定对象发行可转换公              √
           司债券相关事宜有效期的议案》

    委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

    身份证或营业执照号码：

    委托人持股数：

    委托人股东账号：

    受托人（签字）：

    受托人身份证号：
                                                                  年        月   日
    投票说明：
    1、 请在议案对应的“同意”、“反对”或“弃权”选项下划“√”进行选择，每项均为单选，多
         选无效。
    2、 委托期限：自签署日至本次股东大会结束。




                                                6/7
 附件三：


                        惠州亿纬锂能股份有限公司
                2024年第六次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名/名称

股东身份证号码/股东注册号

股东账户                             持股数量

出席会议人员姓名                     是否委托

代理人姓名                           代理人身份证

联系电话                             电子邮件

联系地址                             邮政编码

法人股东盖章/自然人股
东签字




                                   7/7