证券代码：300014               证券简称：亿纬锂能             公告编号：2024-169


                        惠州亿纬锂能股份有限公司
                 第六届监事会第四十三次会议决议公告

         公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“公司”“亿纬锂能”）第六届监事会第四

十三次会议于 2024 年 12 月 6 日在广东省惠州市仲恺高新区惠风七路 38 号亿纬锂能

零号会议室采用通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知及相关资料于 2024 年 12

月 4 日以邮件方式送达各位监事，全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意

见。

    本次会议由监事会主席祝媛主持，应参加会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。本

次会议的召开符合《公司章程》规定的法定人数。

    会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经

表决，形成以下决议：

       一、审议通过了《关于关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次关联交易审议程序符合《公司法》《证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易

价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产生影响，

亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

       二、审议通过了《关于延长公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券的股东

大会决议有效期的议案》

    经审议，监事会认为：鉴于公司申请创业板向不特定对象发行可转换公司债券（以

下简称“本次发行”或“本次发行可转换公司债券”）相关事宜正在进行中，上述事宜



                                        1/2
股东大会决议的有效期即将到期，为了顺利推进本次发行的后续事项，监事会同意公

司将本次发行可转换公司债券股东大会决议的有效期延长至 2024 年第六次临时股东

大会审议通过之日起 12 个月，并同意将相关议案提交公司 2024 年第六次临时股东大

会审议。

    本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

    本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议表决。

    特此公告。




                                           惠州亿纬锂能股份有限公司监事会

                                                  2024 年 12 月 6 日




                                     2/2