证券代码：300015            股票简称：爱尔眼科            公告编号：2024-087



                   爱尔眼科医院集团股份有限公司

            第六届董事会第二十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九
次会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 25
日以邮件方式送达，会议由董事长陈邦先生召集。应到董事 7 人，实到董事 7
人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经审议，本次会议一致通过如下议案：
    《2024 年第三季度报告》
    公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    该议案已经审计委员会审议通过。
    具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第
三季度报告》。

    此项议案以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。


                                     爱尔眼科医院集团股份有限公司董事会

                                                 2024 年 10 月 30 日