证券代码：300017            证券简称：网宿科技          公告编号：2024-030




                         网宿科技股份有限公司

                   第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议通知
于2024年5月6日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月9日上午10:00以现场结
合电话会议方式召开，其中通讯出席董事3名。本次会议应到董事7人，实到董事
7人。公司监事和高级管理人员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦
先生主持，与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《关于购买员工持股平台持有的控股子公司少数股权暨关
联交易的议案》

    根据对市场需求的了解及公司整体业务规划，公司控股子公司深圳爱捷云科
技有限公司（以下简称“爱捷云”）业务调整为算力云服务，因此公司决定以爱
捷云于评估基准日股东全部权益价值的评估值为定价依据，以自有资金购买员工
持股平台海南泰戈聚益投资合伙企业（有限合伙）、海南泰戈添翼投资合伙企业
（有限合伙）合计持有的爱捷云 16.74%的股权，交易作价合计人民币 2,273.96
万元。

    具体内容详见同日披露于巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购
买员工持股平台持有的控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

    本议案已经公司独立董事专门委员会审议通过。

    关联董事 Hong Ke（洪珂）先生、周丽萍女士回避本议案的表决。

    表决结果：非关联董事以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。




             网宿科技股份有限公司董事会
                        2024 年 5 月 9 日