证券代码：300017           证券简称：网宿科技          公告编号：2024-037



                         网宿科技股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通
知于2024年5月20日以电子邮件方式发出，会议于2024年5月23日上午10:00以电
话会议方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事和高级管理人
员等相关人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。本次会议由董事长刘成彦先生主持，与会董事对议案进行
了审议，形成如下决议：

    一、审议并通过《关于调整公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划>
股票期权行权价格及限制性股票回购价格的议案》

    因公司实施2023年度权益分派，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激
励计划》规定，经与会董事审议，同意调整2020年股票期权与限制性股票激励计
划授予股票期权的行权价格及授予限制性股票的回购价格。

    本次调整完成后，2020年股票期权与限制性股票激励计划授予股票期权的行
权价格由8.23元调整为7.98元；限制性股票的回购价格由4.06元调整为3.81元。
因限制性股票回购价格调整，对公司前期已经第六届董事会第十次会议审议通过
但尚未完成回购注销手续的76,675股限制性股票回购总金额由311,300.50元调
整为292,131.75元。

    律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司<2020年股票期权与限制性
股票激励计划>股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。

    表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
       二、审议并通过《关于调整公司<2023 年限制性股票激励计划>限制性股票
授予价格的议案》

    因公司实施2023年度权益分派，根据公司《2023年限制性股票激励计划》规
定，经与会董事审议，同意调整2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价
格。

    本次调整完成后，2023年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格由3.37
元调整为3.12元。

    律师发表了法律意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2023年限制性股票激励计划
限制性股票授予价格的公告》。

    关联董事周丽萍女士作为本激励计划的激励对象回避本议案的表决。

    表决结果：非关联董事以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。


       三、审议并通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

    经审议，同意公司使用在花旗银行(中国)有限公司上海分行的授信额度为公
司 控 股子公司CDNetworks Europe,Co.Ltd. （以下简称 “CDNW Europe” ）向
CitiBank N.A. London申请授信开具备用信用证，公司对该备用信用证的开立承
担清偿责任。本次担保的担保额度不超过30万美元或等值英镑，担保方式为信用
担保，实际担保期限为担保合同或相关文件签署后，CDNW Europe向CitiBank N.A.
London发出终止通知中约定的日期止。并授权公司董事长或其授权代表在额度范
围内签署与上述担保事宜有关的协议或文件。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于为控股子公司提供担保的公告》。

    表决结果：以7票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。




             网宿科技股份有限公司董事会
                          2024年5月24日