证券代码：300017            证券简称：网宿科技             公告编号：2024-068


                         网宿科技股份有限公司
                   第六届监事会第十六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    网宿科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十六次会议通
知于 2024 年 9 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 13 日上午 11：
00 以电话会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的
召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会
主席刘菁女士主持。与会监事对议案进行审议并形成如下决议：

    一、审议并通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法
律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《网宿科技股份有限公司监
事会议事规则》进行修订。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《网宿
科技股份有限公司监事会议事规则》。

    本议案尚需提请公司股东大会审议。

    表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    鉴于公司2024年9月27日即将召开2024年第一次临时股东大会，公司股东刘
成彦先生从提高公司决策效率的角度考虑，提请将《关于修订<监事会议事规则>
的议案》以临时提案方式提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。根据《上
市公司股东大会规则》《公司章程》等相关规定：“单独或者合计持有公司百分之
三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集
人。”截至目前，刘成彦先生持有公司股份202,507,029股，占总股本的8.2961%。
刘成彦先生符合提案人的相关规定，提案程序合法合规。


    二、审议并通过《关于变更募投项目实施主体的议案》

    监事会认为：本次变更募投项目实施主体是从公司整体安全平台的建设情况
和项目实施需求出发，符合公司募投项目建设的实际需求，便于募集资金的使用
管理，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《上市
公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定。因
此监事会同意公司本次变更募投项目实施主体事项。

    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
变更募投项目实施主体的公告》。

    表决结果：以3票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。




    特此公告。


                                           网宿科技股份有限公司监事会
                                                       2024 年 9 月 13 日