证券代码：300017            证券简称：网宿科技            公告编号：2024-091



                         网宿科技股份有限公司
                    2024年第二次临时股东会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况；
    3、本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开情况

    网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 11 月 23 日以公告
的形式通知召开 2024 年第二次临时股东会。本次会议采用现场投票、网络投票相
结合的方式召开。现场会议于 2024 年 12 月 9 日（星期一）下午 14:30 在上海市嘉
定区汇发路 369 号 1 号楼会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为 2024 年 12 月 9 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
    本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长 Hong Ke
（洪珂）先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司法》相关规定，本次
会议由公司过半数的董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合
《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等有关规定。

    二、会议出席情况

    公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,442,417,842 股（公司股权登记日总
股本为 2,444,080,632 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份 1,662,790 股）。
    1 、 出 席 本 次 股 东 会 并 投 票 表 决 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 1,166 名 ， 代 表
503,216,344 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 20.6032%。其中，除公司
董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东及股东
代理人共 1,163 名，代表 35,188,007 股，占公司股权登记日有表决权股份总数的
1.4407%。
    （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 5 名，代表股份 265,846,147
股，占公司股权登记日有表决权股份总数的 10.8845%；
    （2）通过网络投票的股东共 1,161 名，代表股份 237,370,197 股，占公司股权
登记日有表决权股份总数的 9.7187%。
    2、公司部分董事、监事，董事会秘书，见证律师等相关人士出席了本次会议。

    三、议案审议情况

    本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的
表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：

    1、审议并通过《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品的额度并延长投资
期限的议案》

    对此项议案，同意 484,136,818 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 96.2085%；反对 18,364,397 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
3.6494%；弃权 715,129 股（其中，因未投票默认弃权 13,297 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1421%。表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 16,108,481 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 45.7783%；反对 18,364,397 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 52.1894%；弃权 715,129 股（其中，因未投票默认弃权
13,297 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.0323%。

    2、审议并通过《关于调整使用闲置募集资金进行现金管理的额度并延长投资
期限的议案》

    对此项议案，同意 494,937,562 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.3548%；反对 7,518,554 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.4941%；弃权 760,228 股（其中，因未投票默认弃权 18,497 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1511%。表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 26,909,225 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 76.4727%；反对 7,518,554 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 21.3668%；弃权 760,228 股（其中，因未投票默认弃权
18,497 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.1605%。

    3、审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

    对此项议案，同意 477,881,714 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 94.9655%；反对 24,428,995 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.8546%；弃权 905,635 股（其中，因未投票默认弃权 80,697 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1800%。表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 9,853,377 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 28.0021%；反对 24,428,995 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 69.4242%；弃权 905,635 股（其中，因未投票默认弃权
80,697 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.5737%。

    4、审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

    对此项议案，同意 478,388,314 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 95.0661%；反对 23,969,195 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.7632%；弃权 858,835 股（其中，因未投票默认弃权 67,597 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1707%。表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,359,977 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 29.4418%；反对 23,969,195 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 68.1175%；弃权 858,835 股（其中，因未投票默认弃权
67,597 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4407%。

    5、审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

    对此项议案，同意 478,374,611 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 95.0634%；反对 23,978,695 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
4.7651%；弃权 863,038 股（其中，因未投票默认弃权 62,700 股），占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的 0.1715%。表决结果为通过。
    其中，中小投资者投票表决结果：同意 10,346,274 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 29.4028%；反对 23,978,695 股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的 68.1445%；弃权 863,038 股（其中，因未投票默认弃权
62,700 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.4526%。

    四、律师出具的法律意见

    公司聘请国浩律师（上海）事务所岳永平律师、陈敬宇律师见证会议并出具法
律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、
《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、
召集人资格均合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

    五、备查文件

    1、《网宿科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东会会议决议》；
    2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司 2024 年第二次临时
股东会的法律意见书》。


    特此公告。




                                               网宿科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 9 日