证券代码：300019        证券简称：硅宝科技         公告编号：2024-054

                     成都硅宝科技股份有限公司
              第六届监事会第十五次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假

  记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、本次监事会由监事会主席邱建先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 16 日

以电子邮件方式发出。

    2、本次监事会于 2024 年 10 月 21 日以现场会议+通讯表决方式进行。
    3、本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。

    4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》

及《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过公司《2024年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制的《2024 年第三季度报告》的程序符合法

律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司 2024 年第三季

度的经营状况和成果，报告所披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》详见巨潮资讯网。《2024 年第三季度报告披露提示

性公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                                  成都硅宝科技股份有限公司
                                                        监   事   会

                                                     2024 年 10 月 22 日