证券代码：300019           证券简称：硅宝科技        公告编号：2024-053


                   成都硅宝科技股份有限公司

             第六届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、本次董事会由董事长王有治先生召集，会议通知于 2024 年 10 月 16 日以

电子邮件等送达方式发出。

    2、本次董事会于 2024 年 10 月 21 日以现场会议+通讯表决方式进行。

    3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

    4、本次董事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及

《成都硅宝科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况


    1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》。

    董事会认为：公司编制《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规
和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告

所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2024 年第三季度报告》详见公司同日在巨潮资讯网刊登的公告，《2024 第

三季度报告披露提示性公告》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》和《证券日报》。

    本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
特此公告。



             成都硅宝科技股份有限公司

                    董 事 会

                2024 年 10 月 22 日