证券代码：300020          证券简称：银江技术         公告编号：2024-004


                      银江技术股份有限公司
                 第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会
第十次会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知
于 2024 年 3 月 20 日以直接送达或传真方式送达。会议应参与表决董事 9 名，实
际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和
《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

     一、审议通过《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
    经审议，董事会认为本次担保事项风险可控，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。此次对外担保事项在董事会审批权限内，担保额度自董事会审议通过
之日起一年内有效，同时授权公司董事长在担保额度范围内签署担保事项的相关
法律文件。
    公司监事会对本议案发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    特此公告。



                                                银江技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 3 月 27 日