证券代码：300020           证券简称：*ST 银江        公告编号：2024-060


                      银江技术股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会
第十四次会议于 2024 年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决的
方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 22 日以直接送达或电话方式送达。会议应
参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：

     一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
    全体董事一致认为公司《2024 年第三季度报告》真实、准确、完整的反映
了公司 2024 年第三季度的经营情况。
    详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的
《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。




    特此公告。




                                                 银江技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 10 月 30 日