证券代码：300020         证券简称：*ST 银江        公告编号：2024-064


                      银江技术股份有限公司
             第六届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    银江技术股份有限公司（以下简称“公司”或“银江技术”）第六届董事会
第三次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 6 日以现场的表决方式召开，经全体独
立董事表决通过《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》。
    银江技术第六届董事会第十五次会议于同日在公司会议室以现场的表决方
式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以直接送达或电话方式送达。会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议的召开和表决符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
    会议由董事长王腾先生主持，经与会董事讨论，通过如下决议：
    一、审议通过《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于新
聘 2024 年度审计机构的公告》。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    二、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    《银江技术股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告》详
见 2024 年 12 月 7 日中国证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    特此公告。



                                               银江技术股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 7 日