证券代码：300020         证券简称：*ST 银江          公告编号：2024-065


                       银江技术股份有限公司
             第六届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    银江技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十四次会议于
2024 年 12 月 6 日在公司会议室以现场的表决方式召开，会议通知于 2024 年 11
月 29 日以直接送达或电话方式送达。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决
监事 3 名。董事长列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
    会议由监事会主席徐佳女士主持，经与会监事讨论，会议决议如下：
    一、审议通过《关于新聘 2024 年度审计机构的议案》
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于新
聘 2024 年度审计机构的公告》。
    表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。


                                              银江技术股份有限公司监事会
                                                        2024 年 12 月 7 日