证券代码：300024               证券简称：机器人                公告编号：2024-004


                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司

         关于修订《公司章程》部分条款及相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 29
日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条
款的议案》、《关于修订公司相关治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

    一、修改原因及依据

    为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上
市公司规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性
文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》和相关制度进
行了系统性的梳理和修改。

    二、《公司章程》修订情况及修订相关制度明细

    关 于 《 公 司 章 程 》 的具 体 修 订情 况 详 见 公 司 同 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修正案》（2024 年 2 月）。

    本次修订相关制度明细如下：

  序号                              制度名称                                  类型
   1                            独立董事工作细则                              修订
   2                       董事会专门委员会实施细则                           修订
   3                            关联交易管理制度                              修订
   4                         募集资金使用管理办法                             修订
   5                             董事会议事规则                               修订
   6                            对外担保管理制度                              修订
    上述制度尚需提交公司股东大会审议。本次修订的相关制度全文详见公司同
日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容，敬请投资者注意查阅。




    特此公告。




                                沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                                                  2024年2月29日