证券代码：300024             证券简称：机器人          公告编号：2024-009


                沈阳新松机器人自动化股份有限公司

                      关于公司董事辞职的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司
非独立董事、副董事长曲道奎先生的书面辞职申请，曲道奎先生因工作变动原因
申请辞去所担任的公司第七届董事会非独立董事、副董事长职务以及战略委员会
委员职务。曲道奎先生辞职后将不再担任公司任何职务。
    曲道奎先生原任期至第七届董事会任期届满之日止（即 2025 年 1 月 13 日），
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，曲道奎先生辞去董事职务不会导致
公司董事会人数低于法定最低人数，不会导致兼任公司高级管理人员的董事人数
超过公司董事总数的二分之一，不会影响董事会正常运作，也不会对公司的日常
运营产生不利影响，曲道奎先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。
    截至本公告日，曲道奎先生直接持有公司股票 40,497,600 股，占公司总股本
的 2.61%，其在公司首次公开发行时承诺：“在任职期间每年转让的股份不超过
所持有公司股份的百分之二十五，离职后半年内不转让持有的公司股份”。除上
述承诺外，曲道奎先生不存在其他应当履行而未履行的承诺事项，其辞职后将继
续遵守承诺并将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司股东、董事
人员所持股份变动等相关规定管理其所持股份。
    曲道奎先生在公司任职期间兢兢业业、勤勉尽责，公司及董事会对曲道奎先
生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！
   特此公告。

                                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
                                           2024 年 3 月 22 日