证券代码：300024 证券简称：机器人 公告编号：2024-017
沈阳新松机器人自动化股份有限公司
关于为子公司代为开具保函及为其授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2024 年整体
生产经营计划，为强化资金集中管理、有效节省财务费用、降低资金风险，促进
子公司整体发展，拟由公司代子公司向银行申请开具银行保函及为其授信使用提
供担保。详细内容如下：
一、实施方案
（一）代开保函额度
（1）由公司代子公司向银行申请开具累计总额度不超过人民币 2 亿元的保
函。
（2）为子公司授信使用提供不超过 4 亿元担保，在有效期内可循环使用，
对子公司任一时点授信使用额度的担保不超过 4 亿元，担保方式为连带责任担
保。
（二）期限
自 2023 年年度股东大会通过之日起一年。
（三）子公司范围
本次建议纳入范围内的子公司均为公司直接或间接持股 100%的子公司，公
司能够对其经营进行有效管控，不会对公司的正常运作和业务发展产生不利影
响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体范围详见附表《纳入范围子公
司明细》。
（四）风险防控
公司将通过加强集团授信、用信额度管控、财务内部控制，实时监控跟踪授
信项下业务到期兑付及偿还情况，控制可能的风险。
二、董事会审议情况
2024 年 4 月 17 日，公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子
公司代为开具保函及为其授信提供担保的议案》，同意公司为子公司代为开具保
函及为其授信使用提供担保。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公
司章程》的相关规定，本次事项尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
公司第七届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会
2024 年 4 月 18 日
附表：
代开保函业务范围内的子公司明细
截至 2023 年 12 月 31 日（元）
序 法人代
子公司名称 持股比例 注册资本 成立时间 公司住所 主营业务 折合人民币
号 表
总资产 净资产 营业收入 净利润
杭州新松机器人自 20,000 万人民 工业机器人制造、工业自
1 100% 2010/12/23 杭州市 范卫国 743,873,053.18 19,292,189.14 116,287,531.24 -43,023,534.96
动化有限公司 币 动控制系统装置制造等
宁波新松机器人科 2,500 万人民 技术开发、销售计算机、
2 100% 2015/8/21 宁波市 姜碧霄 107,626,186.86 -1,760,149.15 44,225,159.88 -1,899,129.77
技有限公司 币 工业自动化
机器人与自动化装备、大
型自动化系统与生产线
青岛新松机器人自 20,000 万人民
3 100% 2017/3/7 青岛市 刘长勇 开发、制造、工程安装； 292,824,771.92 26,413,764.03 234,462,106.09 -10,247,840.33
动化有限公司 币
港口自动化、高端自动化
装备的技术开发、制造
机器人与自动化装备、自
天津新松机器人自 20,000 万人民
4 100% 2019/2/2 天津市 高松 动化立体仓库及仓储物 324,877,736.11 94,231,357.38 106,555,308.24 -33,879,600.56
动化有限公司 币
流设备
机器人与自动化装备、自
无锡新松机器人自 20,000 万人民
5 100% 2019/3/26 无锡市 范卫国 动化立体仓库及仓储物 339,849,890.06 32,345,086.82 273,347,861.97 -6,913,149.54
动化有限公司 币
流设备等
上海新松机器人有 20,000 万人民 机器人及自动化设备的
6 100% 2014/10/14 上海市 杨跞 713,567,268.21 74,207,123.58 488,582,656.13 4,149,600.75
限公司 币 制造、安装、维修、销售
机器人自动化装备、机械
长沙新松机器人自 10,000 万人民
7 100% 2020/12/17 长沙市 张进 电子设备、自动化立体仓 79,123,931.43 4,699,256.22 28,725,974.32 2,719,910.57
动化有限公司 币
库及仓储物流设备等
沈阳新松点石科技 智能机器人的研发和销
8 100% 500 万人民币 2023/5/26 沈阳市 王玉鹏 5,951,839.94 1,884,397.95 5,937,699.11 -115,602.05
有限公司 售
电机及其控制系统研发；
沈阳新松鼎创科技 2,000 万人民
9 100% 2024/3/29 沈阳市 刘华 伺服控制机构制造和销 — — — —
有限公司 币
售
新松机器人（国际）
10 100% 3，000 万港币 2016/7/8 香港 张进 机器人、投资、贸易 4,839,055.76 2,881,713.94 122,321.97 -43,196.64
有限公司
新松自动化（德国）
11 100% 20 万欧元 2022/9/9 德国 — 工业生产 882,718.54 -1,105,527.49 160,412.14 -2,651,530.74
有限公司
Siasun Holding 200 万新加坡
12 100% 2023/10/30 新加坡 赵晨 投资 — — — —
(Singapore) Pte. Ltd 元
SIASUN
SCI-TECH 50 万新加坡 起重和搬运设备的制造
13 100% 2023/11/3 新加坡 — — — — —
(SINGAPORE) 元 和维修
PTE. LTD.
工业机器人、自动化机
械、自动化仓储解决方
案、移动机器人、物流系
SIASUN ROBOT
统、轨道交通综合监控系
AND
统、激光技术应用、机电
14 AUTOMATION 100% 99 万林吉特 2024/4/1 马来西亚 — — — — —
设备及各类自动化产品
(MALAYSIA)
和系统等工业自动化产
SDN. BHD.
品和软件应用的制造、开
发、安装、进出口、贸易
和咨询服务。