证券代码：300024           证券简称：机器人          公告编号：2024-029


               沈阳新松机器人自动化股份有限公司

               第七届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
七次会议于2024年5月9日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议
室以通讯方式召开，会议通知已于2024年4月26日以邮件及专人传递的方式送达。
会议应参加监事3人，实际参加3人。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的
议案》

    经核查，公司全资子公司沈阳新松半导体设备有限公司实施增资扩股引入战
略投资者暨关联交易的事项，履行了必要的国资备案程序，以公开挂牌的方式进
行，遵循了公允的价格和条件，符合公开、公平、公正的原则。公司对于该事项
的决策、表决程序合法有效，符合上市公司法律、法规和《公司章程》的有关规
定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子
公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、公司第七届监事会第十七次会议决议。
特此公告。



             沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会

                      2024 年 5 月 9 日