证券代码：300024            证券简称：机器人         公告编号：2024-034


               沈阳新松机器人自动化股份有限公司

               第七届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二
十次会议于2024年7月8日在沈阳市浑南新区全运路33号公司C1办公楼4楼会议
室以通讯方式召开，会议通知已于2024年6月28日以邮件及专人传递的方式送达。
会议应参加董事9人，实际参加9人。全体董事以通讯方式出席本次会议。会议由
董事长胡琨元先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《首期限制性股票激励计划（草
案）》等相关规定，由于首次授予部分的 110 名激励对象因离职、自愿放弃等原
因不再符合激励对象资格，前述人员已获授尚未归属的全部第二类限制性股票合
计 384.5 万股不得归属并由公司作废。因前述部分激励对象不再具备激励对象资
格，首次授予激励对象由 839 人相应调整为 729 人，首次授予数量由 4,236.5 万
股相应调整为 3,852 万股。

    本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-036）。

    关联董事张进、刘子军、王家宝对本议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个归属
期归属条件成就的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《首期限制性股票激励计划》、公
司《首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，以及公司 2022
年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司首期限制性股票激励计划首次授
予第一个归属期归属条件已经成就，首期限制性股票激励计划涉及的 729 名首次
授予激励对象在第一个归属期可归属的限制性股票数量为 1,540.8 万股。

    本议案已经第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于
公司首期限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公
告编号：2024-037）。

    关联董事张进、刘子军、王家宝对本议案回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、第七届董事会第二十次会议决议；
    2、第七届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议。



特此公告。




                                 沈阳新松机器人自动化股份有限公司董事会

                                                  2024 年 7 月 8 日