证券代码：300027          证券简称：华谊兄弟          公告编号：2024-061



                       华谊兄弟传媒股份有限公司

                 2024 年第三次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）14:30
    2、召开地点：北京市朝阳区朝外大街 18 号丰联广场 B 座 9 层会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、主持人：董事高辉
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2024 年 7 月 24 日 9:15 至
9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2024
年 7 月 24 日 9:15 至 15:00。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况
    参加本次大会的股东（或委托代理人）共 431 人，代表股份 411,257,457 股，
占公司股份总数的 14.8227%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 429 人，代表股份 25,621,133 股，占公司股份总数的 0.9234%。
    2、现场会议出席情况：
    参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）3 人，代表股份
386,169,462 股，占公司股份总数的 13.9185%。
    3、网络投票情况：
    参加本次股东大会网络投票的股东 428 人，代表股份 25,087,995 股，占公
司股份总数的 0.9042%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》
    表决结果：
    审议议案 1 时，关联股东予以回避表决，议案 1 的有效表决权股份总数为
25,621,133 股。
    同意 21,221,759 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 82.8291%；反对 2,880,908 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 11.2443%；弃权 1,518,466 股，占出席会议股东（含网络投票）所
持有表决权股份总数的 5.9266%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 21,221,759 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 82.8291%；反对 2,880,908 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 11.2443%；弃权
1,518,466 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 5.9266%。
    本议案表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见
证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
     六、备查文件
     1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
     2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2024 年第三
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                 华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                     二〇二四年七月二十四日