证券代码：300027          证券简称：华谊兄弟        公告编号：2024-086



                      华谊兄弟传媒股份有限公司
                   第六届董事会第 20 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第20次会议于2024
年10月30日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相
结合的方式召开，会议通知于2024年10月18日以电话、通讯、书面等形式发出。
会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形
成如下决议：
    一、审议通过《华谊兄弟传媒股份有限公司2024年第三季度报告》
    董事会编制和审核的公司2024年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司2024年第三季度报告》。
    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。


    特此公告。


                                       华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十月三十日