证券代码：300027          证券简称：华谊兄弟       公告编号：2024-089



                     华谊兄弟传媒股份有限公司
                 第六届董事会第 21 次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏


    华谊兄弟传媒股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第21次会议于2024
年11月4日在北京市朝阳门外大街18号丰联广场B座9层会议室以现场和通讯相结

合的方式召开，会议通知于2024年10月24日以电话、通讯、书面等形式发出。会
议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成
如下决议：
    一、审议通过《关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的议案》

    为公司实际经营的需要，实际控制人王忠军先生拟为公司借款提供连带责任
保证，保证范围为借款合同项下的全部借款及相关债务，担保期限为借款期限届
满之日起2年。借款本金为人民币贰仟万元整（人民币20,000,000元），借款期
限内无利息，并授权管理层根据相关政策规定签署协议，具体内容以合同中约定
为准。本次担保不收取担保费用。

    本议案已经独立董事专门会议审议通过。
    本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《华谊兄弟传媒
股份有限公司关于实际控制人为公司提供担保展暨关联交易的公告》。
    本议案以5票同意，0票反对，0票弃权，获得通过（关联董事王忠军、刘
晓梅、王忠磊、王夫也回避表决）。


    特此公告。


                                       华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                               二〇二四年十一月六日